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伊利股份第七届董事会临时会(封皮表决)决定

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2018-12-05 05:16

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  证券代码:600887 证券信称:伊利股份

  伊利股份第七届董事会临时会(封皮表决)决定公报

  股票信称:伊利股份股票代码:600887公报编号:临2011-25

  内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司

  第七届董事会临时会(封皮表决)决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第七届董事会临时会依照《公司章程》、《董事会事规则》的拥关于规则,对2011年11月10日封皮(传真等)方法递送臻的《内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司第七届董事会临时会(封皮表决)畅通牒书》中的审议事项以封皮(传真等)方法终止了表决。应参加以本次董事会会的董事什壹名,还愿参加以本次董事会会的董事什壹名。会适宜《公司法》、《公司章程》的规则,合法拥有效。

  会对2011年5月18日第六届董事会临时会审议经度过的相干匪地下发行A股股票方案、却行性剖析报告和预案终止了调理和修订,首要情节带拥有:

  (1)修订本次匪地下发行股票募集儿子资产的用途和金额。

  (2)修订匪地下发行A股股票的数。

  会审议并经度过了以下议案,结合如次决定:

  壹、审议并经度过《关于公司适宜匪地下发行股票环境的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办方法》和《上市公司匪地下发行股票实施细则》等法度、法规和规章的拥关于规则,对照上市公司匪地下发行股票的环境,董事会经度过对公司还愿情景及相干事项详细己查论证后,认为公司适宜匪地下发行股票的环境。

  表决结实:赞同:11票;顶持:0票;丢权:0票

  此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  二、审议并经度过了《关于修订公司匪地下发行A股股票方案的议案》。

  公司拟向不超越10名特定对象匪地下发行A股股票,公司已与号召和浩特投资拥有限责公司签名了附环境违反灵的股份认购协议,因触及相干买进卖,相干董事王振坤先生提请对本议案下的10项情节规避免表决。

  1、发行股票的种类和面值

  本次向特定对象匪地下发行的股票为境内上市的人民币普畅通股股票(信称“A股”),每股面值人民币1元。

  表决结实:赞同:10票;顶持:0票;丢权:0票

  2、发行方法即时间

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