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华能国际:2016年年度股东方父亲会会材料(花样

locoy

2019-03-13 06:37

来源:原创

  原题目:华能国际:2016年年度股东方父亲会会材料(花样翻新版)

  华能国际动力股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会 会 议 资 料 (花样翻新) 2017 年 6 月 1 2016 年度股东方父亲会文件 华能国际动力股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会 会 议 议 程 会时间: 2017 年 6 月 13 日 会地澳门赌场: 北边京华能父亲厦公司本部 A102 会室 会主席发表发出产公司 2016 年度股东方父亲会末了尾 第壹项,与会股东方及代表收听取报告和议案: 壹、《公司 2016 年度董事会工干报告》 二、《公司孤立董事 2016 年度述职报告》 叁、《公司 2016 年度监事会工干报告》 四、《公司 2016 年度财政决算报告》 五、《公司 2016 年度盈利分派预案》 六、《聘用公司 2017 年度审计师议案》 七、《关于公司短期融资券发行额度的议案》 八、《关于公司超短期融资券发行额度的议案》 九、《关于公司匪地下定向债融资器发行额度的议案》 什、《关于普畅通性任命权发行境表里债融资器的议案》 什壹、《关于赋予董事会增发公司内资股及/或境外面上市外面资股 普畅通性任命权的议案》 什二、《公司董事会换届推选议案》 什叁、《公司监事会换届推选议案》 2 2016 年度股东方父亲会文件 第二项,与会股东方及代表讨论发言 第叁项,与会股东方及代表开票表决 1. 发表发出产股东方父亲会开票统计结实 2. 见证律师宣读《法度意见书》 3. 宣读《公司 2016 年度股东方父亲会决定》 4. 与会董事签名会文件 会主席发表发出产公司 2016 年度股东方父亲会完一齐 3 2016 年度股东方父亲会文件 股东方父亲会会文件壹: 华能国际动力股份拥有限公司 2016 年度董事会工干报告 即席股东方、即席代表: 2016 年,公司董事会及各特意委员会壹直僵持以提质增效为中 心,以提升竞赛力为尽抓顺手,以片面从严治水党为要紧保障,比值领经纪 班儿子及所拥有职工凝心聚力、攻坚硬克难,在公司办、装置然消费、风险 备控、办花样翻新、却持续展开等方面扎实铰进,较好地完成了年度“四 父亲绩效”目的工干,完成了公司“什叁五”良好世局。全头要工干 表当今以下几个方面: 壹、着力提质增效,固定中拥有进增强大主力 2016 年全国经济展开缓中趋固定、固定中向好,电力供需照陈旧广大为怀松, 煤炭市场快度减缓了回暖,资产市场活触动蛇趾,供应侧构造性鼎革时时深募化。 公司董事会主动把握市场动态,僵持效实带向,进壹步强大募化市场观点、 鼎革观点、花样翻新观点惠风险观点,抓提质增效,抓构造调理,抓鼎革 花样翻新,抓风险备控,抓低效拥有效资产处臵,扎实铰进各个范畴各项工 干。截到 2016 岁末儿子,公司不突发较父亲及以上身置然乱;却控发电装 机容量到臻 8388 万仟瓦,完成发电量 3136.9 亿仟瓦时,完成侵犯营 业顶出产 1,138.14 亿元,完成归属于母亲公司净盈利 88.14 亿元。 立固定能负重,行固定能致远。董事会牢牢把握固定中寻求进尽基调,公 司全年党风廉政确立和干弊风险备控违反掉落装置靖和增强大;技术花样翻新和管 理花样翻新摆弄开弓,信息募化程度进壹步提升;人才培育和储藏得到清楚 4 2016 年度股东方父亲会文件 效实,成员树即时时增强大。公司固定健经纪的决策理念和办成效在证 券市场又次取得香港父亲公牍汇传媒集儿子团弄“中国证券金紫荆最具投资价 值上市公司奖品”和“最佳上市公司董事会秘书奖品”。 二、着力鼎革花样翻新,优募化构造增强大生命力 公司董事会持续剜刨本钱运干和资产市场为公司带到来的展开潜 力,为公司的却持续展开,审议经度过了“关于匪地下发行 H 股股票方 案及相干事情的议案”,在香港市场匪地下发行不超越 9.4 亿股 H 股; 为固定步铰进转型展开,时时增强大公司竞赛力,审议经度过了“关于向海 南核电增资的议案”及“关于向石岛湾核电增资的议案”,增资后依 然护持持股比例不变;为主动实行对股东方的允诺言,备止同性竞赛,打 造华能独壹火电平台,审议经度过了“关于受让地脊东方发电权利、吉林发 电权利、黑龙江发电权利、中原燃气权利的议案”;为公司持续得到 增长触动力,审议经度过了“关于面向合格投资者地下发行公司债券的议 案”及“关于普畅通性任命权发行境表里永续债的议案”。 董事会牢牢把握行业展开法则,注重鼓励技术花样翻新和办花样翻新, 主动参加以电力体制鼎革,加以快确立和储藏清洁触动力项目,扎实铰进低 碳清洁展开。上述负拥有成效的工干展开,催使公司股权构造违反掉落进壹 步优募化,转型展开工干违反掉落装置靖和增强大。 叁、着力合规运干,依法强大身共享展开 公司董事会以公司办为中心创立办体制,时时增强大提交流动与对 标注装置靖本身确立。 5 2016 年度股东方父亲会文件 1.僵持摆荡的分红派息政策。 公司董事会禀接股东方利更加最父亲募化的大旨,详细贯彻公司章程的拥有 关规则,本着对股东方担负的肉体,结合公司经纪业绩还愿情景,持续 铰出产“以即兴金方法分派当年完成的侵犯报表却分派盈利的 50%”的分 红议案,在得到股东方父亲会同意后,严峻实行股东方父亲会决定,限期趾额 终止了花红派发工干。 2. 高效合规更换董事。 张守文孤立董事因工干缘由央寻求辞去公司董事及相干专业委员 会委员职政。董事会即时展触动董事遴选、更换预备工干,限期完成董 事告退事项的信息说出工干,相商铰进同意和伸荐以次,顺顺手经度过上 提交所的复核,相干议案区别于年度董事会和年度股东方父亲会审议经度过。 新老董事工干顺顺手提交接,公司董事会僵持正日运干。 3.增强大信息说出和投资者相干工干。 中国证监会持续展开“以信息说出为中心”的接管转型工干,创 造预接管为主的新环境。公司董事会着力增强大信息说出办工干, 增强大相干买进卖外面部复核,严控相干买进卖预算审批和说出流动程,确保业 政依法合规,高品质完成了全年境表里信息说出工干。公司董事会就 续高注重投资者相干办工干,着力拓展与境表里投资者的沟畅通渠 道,活期展开境表里业绩铰介和路演。在严重收买进、融资等项目上, 僵持与投资者和股东方的摆荡沟畅通和互触动,以此暂居丫儿子澳门赌场主动铰进市值管 理工干。敏捷多样的投资者相干办方法为公司取得了市场主动评 价,荣获上海证券报“金办 2016 年度上市公司优秀董秘”投资者 相干奖品和上提交所信息说出工干年度考勤政优秀。 6 2016 年度股东方父亲会文件 四、着力风控办,稀雕细琢盖牢基石 公司董事会持续扎实铰进企业风险办和外面部把持确立,活期编 制董事会关于内控工干己我评价报告,收听取办层工干情景报告,审 议公司活期报告。为办工干展开供拥有效制度保障,修订完备了《董 事会战微委员会工干细则》、《董事会秘书工干细则》和《片面风险管 理方法》。董事会战微委员会紧紧环绕公司尽体经纪目的增强大片面风 险办工干,公司风险办指带小组活期编制风险评价报告,强大募化新 变态下的风险备控。董事会审计委员会活期收听取内控报告请示,竭力铰进 内控由财政合规型向片面办型转变。就美国sialadenitis、财政部等 五部委出产台企业根本内控规范后,香港联提交所颁布匹了《环境、社会及 管治水报告带》。为主动照顾诺言管机构旨在增强大内控的新举止,公司 经度过迷信装置排、踏实各阶段的重澳门赌场工干,确保按要寻求高品质完成《环 境、社会及管治水报告》的设计、编制和遂年报按期说出等关键工干。 经度过强大募化风险办机制,深募化铰进内部控制系统确立,时时完备制度规章, 公司内控基础进壹步夯实,内控观点进壹步提高,成员本质进壹步加以 强大,风险备控才干和办程度进壹步提升。 五、着力勤政勉履职,修己廉正确立大局观点 董事会的所拥有董事严峻踏实 “中八项规则”肉体,僵持严厉 详细的工干干风,依法行使权力,高规范、高品质地实行各项天职。 1.所拥有董事主动履职。 报告期内公司董事会采取即兴场会或畅通信表决方法共召闭会 11 次,就公司活期报告、战微展开、相干买进卖、制度确立、投融资和资 7 2016 年度股东方父亲会文件 本运干等 39 项议案及严重事项终止审议并结合决定。所拥有董事均能 己觉信守国度拥关于法度法规以及叁地上市规则,从严要寻求己己己,注重 事业操守,限期列席会,并详细审议各项会议案,发表发出产皓白的意 见和建议。在闭会时间公司董事仍主动关怀公司的各项消费、经纪和 展开等工干,经度过召开董事长办公会等方法,即时了松公司的消费经 营情景,活期审阅公司报递送的相干材料,为公司的强大健展开发挥动要紧 的干用。主动参加以股东方父亲会,关于股东方父亲会做出产的决定,带拥有盈利分 配、本钱运干及投融资等,公司董事会邑会严厉详细加以以踏实。 2.孤立董事勤政勉尽责。 公司孤立董事依法实行天职,确保在公司各项办工干中参加趾 够的时间和稀神物。报告期内摒除例行董事天职外面,还孤立召开孤立董事 会,对公司年度业绩经纪情景和投、融资活触动等严重事项终止审议, 实行了对公司年报编制经过和同意以次合法合规性的监督天职;报告 期内孤立董事亲赴华能长兴电厂和父亲士电力实地考查基层企业的生 产经纪情景,从专业的角度为公司展开提出产负拥有确立性的建议。公司 孤立董事还根据法度法规所予以的特殊职权,对公司的严重相干提交 善、本钱运干等事项发表发出产了孤立意见,实在维养护了广阔中小股东方的利 更加。 3.特意委员会拥有效运干。 2016 年,董事会战微委员会召闭会 2 次,区别就公司年度和半 年度风险办报告终止了审议,在公司创制展开战微和僵持却持续发 展才干、以及公司日日运营中严重风险备控工干方面,为董事会决策 供要紧顶持。董事会审计委员会召开 8 次会,区别与公司法度顾 讯问、公司外面部审计师、公司办层和拥关于本能机能机关终止了充分提交流动与 8 2016 年度股东方父亲会文件 沟畅通,对公司上市地使用法规情景、公司内控确立及实行述况、外面部 审计师审计情景终止了松,并提出产了拥关于意见和建议;董事会薪酬与 考勤政委员会召开专题会 1 次,收听取了公司工钱尽和情景的报告请示,并 对薪酬与考勤政委员会壹年中履职情景终止了尽结,对拥关于需说出的薪 酬信息终止复核,确保其真实、完整顿、正确;董事会提名委员会召开 会 2 次,就公司新任孤立董事和高管人选严峻把关,保障办机制 拥有效、摆荡运转。 4.初级办层僵持念书严以律己己。 公司初级办层高注重政管即兴实和专业知的念书,即时了松 把握上市地法规和相干政策的花样翻新情景,主动参加以上提交所和相干接管 机构举行的董监事专题培训、孤立董事和董事会秘书供职及后续培 训。2016 年,公司高管层共参加以上述培训 10 人次,进壹步提高概括 本质和执业程度。公司所拥有董事干风扎实、廉正己律,己觉接受公司 监事会和社会帮群讨论的监督,报告期内公司不突发干弊行为和其他 违规事项,在社会帮群和广阔投资者中持续僵持良好的笼统。 度过去的壹年里,在公司所拥有股东方、监事的大力顶持下,公司董事 会及特意委员会各项工干邑得到了适宜预期的效实。2017 年,国际外面 情势更为骈杂,经济下行压力依然较父亲,电力市场供父亲于追说项势仍不 改触动。在此雕刻堵满应敌和期望的壹年,公司董事会当着到来换届。新壹届董 事会将接度过“叁色”旗臶,持续以高昂跃进的姿势,僵持固定中寻求进不 坚硬定,比值领经纪班儿子和所拥有职工,把提升竞赛力干为应对各种困苦与 应敌的尽抓顺手,全力做好提质增效、转型破开格提升、鼎革花样翻新、风险备控 和增强大党建等各项工干,确保片面完成丁度各项目的工干,主动确立 具拥有国际竞赛力的世界壹流动上市发电公司,持续竭力为股东方发皓长 9 2016 年度股东方父亲会文件 期、摆荡、增长的报还。 以上报告,提请公司股东方父亲会审议。 华能国际动力股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 13 日 10 股东方父亲会会文件二: 华能国际动力股份拥有限公司 孤立董事 2016 年度述职报告 即席股东方、即席代表: 2016 年,公司孤立董事持续根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司办绳墨》等法度法规以及《华能国际动力股份拥有限公司公司章 程》、《孤立董事工干制度》、《孤立董事年报工干制度》等规章制度, 本着客不清雅、公平、孤立的绳墨,详细工干、勤政勉尽责,即时了松公司 的消费经纪及展开情景,正点列席了公司各次董事会及股东方父亲会会 议,主动实行了对公司及相干主体的监督和考查工干,实在维养护了公 司所有益更加及所拥有股东方特佩是中小股东方的合法权利,在公司办中发 挥动了不成顶替的干用。即兴将年度孤立董事情行天职的情景报告如次: 壹、孤立董事参加以公司会情景 (壹)列席股东方父亲会情景 报告期内,公司共召开叁次股东方父亲会(1 次年度会,2 次临时 会),审议经度过了年度董事会工干报告、年度监事会工干报告、公 司章程修订议案等 13 项议案,公司孤立董事均主动参会。就中,李 振生孤立董事列席了公司召开的年度股东方父亲会,并在会上做了年度 述职报告,报告请示了年度孤立董事履职情景及重澳门赌场工干装置排;耿建新独 立董事列席了公司临时股东方父亲会,与公司股东方终止了即兴场沟畅通,实在 实行孤立董事天职。公司孤立董事认为股东方父亲会的招集儿子、召开以次符 合相干法度法规的规则,会决定合法拥有效。 11 2016 年度股东方父亲会文件 (二)列席董事会会情景 报告期内,公司孤立董事列席了整顿个共 11 次董事会会,因其 它事政不能亲己列席会的,均封皮付托其他孤立董事代为列席,不 出产即兴列席情景(详见附表)。孤立董事依照《董事会事规则》严峻 信守会纪律,做到会前详细审阅议题材料,会上充分讨论相干议案, 并就特佩关怀事项终止监督复核。报告期内,董事会审议经度过了:重 父亲相干买进卖、董事的提名任避免、初级办人员薪酬说出、业绩预告及 业绩快报、聘用会计师师事政所、公司及股东方允诺言实行、信息说出实行 等在内的 39 项董事会会议案,保障了公司董事会高效、波触动、顺 利地运转。 (叁)列席审计委员会会情景 报告期内,公司审计委员会共召开 8 次会。孤立董事干为委员 参加以了整顿个会,充分发挥动各己专业优势,对公司年报、半年报和季 报的财政信息的正确性和完整顿性终止复核;依照审计委员会天职对内 部把持制度的实行述况终止指点和监督;对表里部审计师各期的工干 装置排、费预算、审计工干及其结实终止认定;对相干买进卖事项终止 事前确认,特佩对日日相干买进卖相干方终止审议、对买进卖金额终止批 准;主动参加以公司干弊备控工干,在相干会中详细收听取各专题报告请示, 对公司干弊备控工干提出产建议,片面实行了审计委员会各项天职,为 保障公司强大健展开发挥动了要紧干用。 (四)列席其他特意委员会情景 公司孤立董事区别列席了 2016 年 2 次战微委员会、1 次薪酬与考 核委员会、2 次提名委员会会,就公司严重投融资、风险备控、薪 酬制度实行及说出情景、董事候选人及公司高管人选的供职阅世等, 12 2016 年度股东方父亲会文件 终止了客不清雅、孤立地审议,结合了相干报告,为董事会正确决策供 要紧根据。 二、孤立董事年度重澳门赌场工干履职情景 (壹)孤立董事年度相干买进卖复核情景 报告期内,公司孤立董事在工干中高关怀公司消费经纪中的关 联买进卖。就董事会审议的所拥有触及相干买进卖的议案,公司孤立董事均 出产具了事前认却意见,以此确保所议事项和会召开的合法合规性。 公司孤立董事根据公司《孤立董事工干制度》及《相干买进卖办 方法》的规则,审阅了公司 2016 年度相干方清单和日日相干买进卖议 案及相干协议并发表发出产了孤立意见。孤立董事收听取了内控机关和外面部审 计师关于日日相干买进卖情景的把持和审计情景报告,查阅了相干资 料,并对上壹年度突发的日日相干买进卖终止了年度复核。认为公司 2016 年日日相干买进卖外面部把持拥有效,协议章公允靠边,适宜相干法 律法规要寻求,日日相干买进卖的实行没拥有拥有超越相干年度预算,拥有效保障 了股东方的所有益更加。 (二)孤立董事年报编制经过中的履职情景 2016 年 2 月 26 日,公司第八届董事会召开孤立董事 2016 年第壹 次会,审议了公司办层提提交的年度消费经纪情景和投、融资活触动 等严重事项的情景报告、年度财政情景和经纪效实的报告,并收听取了 2016 年董事会等年度例会预备情景报告请示,所议事项结合纪要并用于监 督公司踏实,为公司年度报告即时正确的说出和年度董事会会顺顺手 展开打下良好基础。 余外面,为实在实行孤立董事对年报编制经过中相干天职,根据上 13 2016 年度股东方父亲会文件 海证券买进卖所相干规则及公司《孤立董事年报工干制度》的要寻求,9 月 17 日,公司孤立董事夏季清、耿建新赴长兴电厂终止实地考查,并 召闭会收听取了电厂关于消费经纪、外面部把持展开情景及财政办情 况的报告请示。孤立董事对电厂得到的效实赋予充分壹定的同时,结合己 身工干阅历发表发出产了确立性意见和建议。11 月 16 日,孤立董事岳衡考 察了父亲士触动力公司,收听取了父亲士触动力公司关于发电事情、登布匹苏项目、 发电商市场竞赛对标注剖析等情景的相干报告请示,对公司境外面投资办、 新加以坡电厂在装置然消费、电力销特价而沽、燃料办等方面赋予了充分壹定。 (叁) 孤立董事发表发出产孤立意见的情景 报告期内,公司孤立董事以维养护中小股东方利更加为目的,对董事会 所议的“关于向海南核电增资的议案;关于向石岛湾核电增资的议案; 关于受让地脊东方发电权利、吉林发电权利、黑龙江发电权利、中原燃气 权利的议案;关于公司 2017 年与华能集儿子团弄日日相干买进卖的议案;关 于公司 2017 到 2019 年与华能财政日日相干买进卖的议案;关于公司 2017 年到 2019 年与天成出赁日日相干买进卖的议案;”等 6 个相干买进卖 议案,及年度盈利分派、更换董事、聘用高管等 3 个议案发表发出产了孤立 董事意见。确保了此雕刻些议案均适宜相干法度法规的要寻求,维养护了公司 及所拥有股东方(特佩是中小股东方)的合法权利。 叁、孤立董事提出产异议的事项与说辞 孤立董事认为年度内公司召开的历次董事会、股东方父亲会会均符 合法定以次,各严重经纪事项决策实行了相干以次,决策结实合法拥有 效。报告期内,孤立董事没拥有拥有对当年度的公司董事会案和匪董事会 议案的其他事项提出产异议。 14 2016 年度股东方父亲会文件 四、拥关于建议事项 当年度内,孤立董事不建议召开董事会、不建议延聘或松职会计师 师事政所、不建议孤立延聘外面部审计机构和咨询机构等议案,也不存放 在其他特佩建议情景。 五、年度工干尽体评价和建议 公司孤立董事壹直以维养护公司所有益更加,更是中小股东方的合法 权利不受伤害为己己任,壹方面依照法度法规和公司章程予以的权利, 孤立、诚信、勤政勉实行天职;另壹方面注重本身执业操守,确保供职 阅世和履职行为适宜接管要寻求,并开销产趾够的时间和稀神物,充分发挥动 了孤立董事在维养护投资者方面的干用。 2017 年,公司将展开董事会换届工干,新壹届孤立董事也将经度过 推选产生,当前各项工干正波触动铰进,拥有望顺顺手完成董事会新老提交 替、波触动度过渡。同时,孤立董事还将持续增强大相干法规事情念书,积 极参加以有价证券交易细则方面的培训和念书提交流动活触动,装置靖和提升履职才干。 增强大同公司监事会、办层之间的沟畅通和合干,为公司董事会终止重 父亲决策供参考建议。增强大与叁地法度顾讯问终止沟畅通,就信守公司上 市地及其他使用法度的情景终止提交流动和切磋,确保公司制度的使用 性。孤立董事将持续深募化即兴场,了松公司的相干经纪、风控办和反 干弊情景,即时提出产意见或建议,实在实行维养护公司所有益更加和中小 投资者合法权利的天职。 15 2016 年度股东方父亲会文件 华能国际动力股份拥有限公司 第八届董事会孤立董事 李振生 岳 衡 徐孟洲 夏季 清 耿建新 2017 年 6 月 13 日 16 2016 年度股东方父亲会文件 股东方父亲会会文件叁: 华能国际动力股份拥有限公司 2016 年度监事会工干报告 即席股东方、即席代表: 2016 年,公司监事会严峻依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和拥关于法度、法规要寻求,实在维养护公司和广阔股东方权利,充分发挥动了 监督本能机能干用。监事会所拥有监事列席董事会会和列席股东方父亲会,严 格信守公司上市地使用法度和公司章程的规则,信守允诺言,忠实勤政勉 地实行了法度法规予以的各项天职。即兴将报告期内的首要工干情景报 告如次: 壹、对公司 2016 年度经纪办行为和业绩的尽体评价 2016 年全国电力需寻求小幅增长,电力消费增快较上壹年小幅回 升,公司董事会贯彻实施“以提质增效为中心,提升竞赛力为抓顺手, 片面从严治水党”的战微装置排,比值领经纪班儿子着力实施“五个凸起产抓”, 扎实铰进消费、办等范畴各项工干,完成“什叁五规划”良好世局, 载利水装置然装置祥各项经纪目的尽先先同性业。公司董事会高效合规运干,认 真实行股东方父亲会的各项决定,勤政勉尽责,不出产即兴伤害公司、股东方利更加 的行为,董事会的各项决定以次适宜《公司法》等法度法规和《公司 章程》的要寻求,决定事项适宜公司办和展开的需寻求。公司经纪班儿子 详细实行了董事会的各项决定,严峻依照制度做事,经纪中不出产即兴违 规操干行为。公司僵持依法治水企,办程度固定步提高,持续得到证券 市场和接管机构的高认却。 17 2016 年度股东方父亲会文件 二、报告期内监事会工干情景 1.监事会会工干情景。 年度内,公司监事会根据使用法度、公司章程和公司展开的还愿 需寻求,共召开四次会,区别对公司 2015 年度监事会工干报告、财 政报告、活期报告、盈利分派预案、计提严重资产减值预备的议案、 董事会关于公司外面部把持的己我评价报告、社会责报告等终止审议 和复核,实在实行监事会应尽的监督、反节天职。上述会的召开均 严峻依照《公司法》和公司章程的拥关于规则实行,历次会所议议案 及决定区别依照信息说出拥关于规则即时予以说出和公报。 2.监事会培训念书情景 公司所拥有监事高注重相干知的念书,即时了松把握上市地法 规和相干政策的花样翻新情景,主动参加以上提交所和相干接管机构举行的董 监事专题培训及供职后续培训。2016 年,公司新任监事参加以了上述培 训并学致运用,履职才干和执业程度时时提高。所拥有监事勤政勉尽责、 廉正己律,为公司办的时时完备做出产了主动贡献。 叁、实行监督天职并发表发出产孤立意见情景 1.关于公司依法运干情景。 监事会根据使用法度和公司章程的规则,经度过列席董事会会、 列席股东方会、参加以董事长办公会和尽经纪办公会会、实时实地了松 公司消费经纪情景等方法,对公司股东方父亲会和董事会会的召开以次 和决定事项、董事会和公司初级办层对股东方父亲会决定的实行述况、 董事和公司初级办人员实行天职的情景、公司外面部把持实施情景进 行了详细的监督和反节,即时发表发出产了意见和建议。 18 2016 年度股东方父亲会文件 监事会认为:公司董事会、公司初级办人员却以比值先下垂范,严 格信守公司章程及公司上市地使用法度的相干规则,恪违反职守、勤政勉 尽责、依法运干、规范经纪,在装置然消费、经纪业绩、展开品质和创 立国际壹流动上市发电公司等方面邑得到了凸起产效实。报告期内不发皓 其任何违反使用法度、公司章程或伤害公司利更加的行为。 2.反节公司财政信息及活期报告的情景。 监事会在 2016 年活期会上复核了整顿个活期财政报告,在 2017 年 3 月 21 日召开的年度例会上详细复核了公司 2016 年度财政决算报 告、公司 2016 年度盈利分派预案、公司 2016 年年度报告和公司境内 外面审计师出产具的 2016 年度财政审计报告等拥关于材料。 监事会认为:公司严峻信守财政制度,2016 年度的活期财政报告 真实反应了报告期内公司的财政情景和经纪效实,赞同公司 2016 年 度财政决算报告、审计师出产具的公司 2016 年度财政审计报告和公司 2016 年度盈利分派预案。 3.反节公司募集儿子资产运用情景。 2016 年,公司监事会就董事会拥关于募集儿子资产决定实行经过和结实 赋予了重澳门赌场关怀,一视同仁席会复核了董事会相干募集儿子资产的议案。9 月 3 日,公司董事会审议经度过了“关于匪地下发行 H 股股票方案及相 关事情的议案”,拟在香港市场匪地下发行不超越 9.4 亿股 H 股。监 事会认为:董事会在该议案审决定策经过中以次合规,审议事项适宜 公司展开需寻求。 关于近日到壹次募集儿子资产运用情景:经度过股东方父亲会赞同并任命权,公 司于 2015 年 11 月 12 日,完成匪地下发行 7.8 亿股 H 股新股的配特价而沽 工干,募集儿子资产尽和 57.1 亿港元,尽股本增到 152 亿股。监事会认 19 2016 年度股东方父亲会文件 为:公司严峻依照上市地拥关于法规、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子 资产办规则》和《华能国际动力股份拥有限公司募集儿子资产办规则》 的相干规则运用募集儿子资产,募集儿子资产运用情景与允诺言不符,不存放在变 更募投项目的情景。 4.反节公司关于严重收买进、出产特价而沽资产以及相干买进卖情景。 报告期内,监事会复核了董事会审议经度过的“关于向海南核电增 资的议案;关于向石岛湾核电增资的议案;关于受让地脊东方发电权利、 吉林发电权利、黑龙江发电权利、中原燃气权利的议案;关于公司 2017 年与华能集儿子团弄日日相干买进卖的议案;关于公司 2017 年到 2019 年与华 能财政日日相干买进卖的议案;关于公司 2017 年到 2019 年与天成出赁 日日相干买进卖的议案”等六个相干买进卖议案。 监事会认为:在上述议案所触及的各项工干装置排中,公司经度过严 格的制度和决策以次,却以确保公司资产收买进、出产特价而沽以及拥关于相干提交 善的买进卖标价的公允靠边,不发皓内幕买进卖、伤害股东方的权利或形成 公司资产流动违反、利更加受损的情景。 5.反节公司信息说出情景。 报告期内,监事会经度过参加以董事长办公会、尽经纪办公会和其他 日日经纪办会,对公司信息说出工干以次和说出情节区别终止了 详细复核。监事会高关怀一视同仁席 2016 年和 2017 年的年度董事会会 议,监督公司拥关于年度报告的复核经过,并召开监事会会审议了公 司年度报告,收听取了信息说出相干工干的情景报告。 监事会认为:公司信息说出的把持恭以次完整顿拥有效,信息说出的 经过严峻遵循了公司《信息说出办方法》和《投资者相干办规则》, 适宜上市地的接管要寻求。 20 2016 年度股东方父亲会文件 6.审阅董事会关于公司年度外面部把持评价报告的情景。 监事会列席 2016 年和 2017 年的年度董事会会收听取公司拥关于内 控工干情景报告,召开监事会会审议了公司董事会关于公司年度内 部把持评价报告。 监事会认为:报告期内,董事会已依照《企业外面部把持根本规范》 要寻求,对财政报告相干外面部把持终止了评价,保障了财政报告相干信 息真实、正确、完整顿,拥有效地备范了严重错报风险,公司外面部把持制 度健全、实行拥有效。监事会赞同公司董事会做出产的《华能国际动力股 份拥有限公司 2016 年度外面部把持评价报告》。 2017 年,公司监事会将实施波触动换届,新壹届监事会将持续忠实 实行股东方父亲会予以的天职,僵持股东方利更加到上的根本绳墨,僵持固定中 寻求进的战微方针,援助董事会紧注目绩效工干,武装头脑抓踏实、聚焦 目的抓踏实、结合还愿抓踏实、凸起产效实抓踏实,恪违反职守,忠实和 勤政勉地实行天职,推向公司办更其规范,完成公司经纪更其固定健, 确保公司主力进壹步增强大。 以上报告,提请公司股东方父亲会审议。 华能国际动力股份拥有限公司监事会 2017 年 6 月 13 日 21 2016 年度股东方父亲会文件 股东方父亲会会文件四: 华能国际动力股份拥有限公司 公司 2016 年度财政决算报告 即席股东方、即席代表: 以下为公司 2016 年度经纪业绩和财政情景的说皓(如无特佩说 皓,为中国会计师绳墨数据),请予审议。 壹、首要经纪目的 2016 年度,公司侵犯营业顶出产为 1,138.14 亿元,较去年同期下 投降 11.71%;营业本钱为 893.90 亿元,较去年同期下投降 2.33%;盈利 尽和为 143.66 亿元,较去年同期下投降 38.57%;权利盈利为 88.14 亿 元,较去年同期下投降 36.06%;每股进款为 0.58 元,较去年同期增添以 0.37 元。盈利下投降首要缘由为国度发改委下调了燃煤电厂上网电价、 公司境内方案电量同比下投降以及市场买进卖电量同比添加以。 二、境内事情 2016 年度,境内营业顶出产为 1050.55 亿元,较去年同期增添以 137.06 亿元,下投降 11.54%,首要缘由为电量电价副投降。境内特价而沽电量 为 2,958.00 亿仟瓦时,较去年同期下投降 2.05%;公司境内电厂含税平 均结算电价为 396.60 元/仟仟瓦时,较去年同期增添以 46.66 元/仟仟 瓦时,下投降 10.53%。电价下投降的首要缘由是国度发改委区别于 2015 年 4 月 20 日和 2016 年 1 月 1 日西调了燃煤电厂上网电价。 境内营业本钱为 808.39 亿元,较去年同期增添以 6.04 亿元,首要 缘由是燃料本钱增添以 16.03 亿元。公司境内电厂摒除税发电标注煤单价为 22 2016 年度股东方父亲会文件 568.59 元/吨,较去年同期下投降 0.66%。境内电厂特价而沽电单位燃料本钱 为 170.62 元/仟仟瓦时,较去年同期下投降 1.76%。 境内盈利尽和为 146.49 亿元,较去年同期增添以条约 90.49 亿元, 就中:(1)电价下投降减利 120.43 亿元;(2)电量下投降减利 10.40 亿 元;(3)煤价下投降增利 9.21 亿元;(4)资产减值损违反增添以增利 18.86 亿元;(5)财政费增添以增利 10.36 亿元。 境内权利盈利为 90.54 亿元,较去年同期增添以 47.92 亿元;境内 每股进款为 0.60 元,较去年同期增添以 0.36 元。 叁、境外面事情 2016 年度,公司新加以坡父亲士触动力发电量为 107.90 亿仟瓦时,较 去年同期添加以 2.18 亿仟瓦时;营业顶出产为 87.59 亿元,较去年同期 增添以 13.85 亿元;本钱费为 90.86 亿元,较去年同期增添以 14.01 亿 元;盈利尽和为-2.83 亿元,载余较去年同期增添以 0.31 亿元;权利利 润为-2.40 亿元。 四、财政情景 2016 年 12 月 31 日,公司资产尽和为 3,094.18 亿元,拉亏空尽和为 2,126.52 亿元,资产拉亏空比值为 68.73%,较年底资产拉亏空比值 67.99%上 升 0.74 个佰分澳门赌场。 五、国际绳墨首要财政目的 国际绳墨下,2016 年度公司侵犯营业顶出产为 1,138.14 亿元,较上 年同期下投降 11.71%;权利盈利为 85.20 亿元,较去年同期下投降 37.59%; 23 2016 年度股东方父亲会文件 每股进款为 0.56 元,较去年同期增添以 0.38 元。 以上报告,提请公司股东方父亲会审议。 华能国际动力股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 13 日 24 2016 年度股东方父亲会文件 股东方父亲会会文件五: 华能国际动力股份拥有限公司 公司 2016 年度盈利分派预案 即席股东方、即席代表: 经公司延聘的审计师—一齐马威华振会计师师事政所(特殊普畅通合 伙)和一齐马威会计师师事政所审计,截到 2016 年 12 月 31 日的会计师年 度,依照中资企业会计师绳墨和国际财政报告绳墨计算,公司归属于本 公司股东方的净盈利区别为 881,429.09 万元人民币和 852,042.60 万元 人民币。两种会计师绳墨下的加以权平分每股进款区别为 0.58 元人民币 和 0.56 元人民币。公司 2016 年度盈利分派预案如次: 根据公司法及公司章程规则,公司该当依照中国绳墨计算的税后 盈利提 10%的法定载余公积金,法定载余公积金积聚为公司报户口资 本 50%以上的,却不又提。鉴于公司法定载余公积金余额父亲于报户口 本钱的 50%,建议 2016 年度不提法定载余公积金。 建议 2016 年度不提恣意载余公积金。 根据公司章程规则,公司在当年载利及累计不分派盈利为正,且 公司即兴金流动却以满意公司正日经纪和却持续展开的情景下,采取即兴金 方法分派股利,公司每年以即兴金方法分派的盈利绳墨上不微少于当年实 即兴的侵犯报表却分派盈利的 50%。公司在分派拥关于会计师年度的税后利 润时,以中国绳墨和国际绳墨两种财政报表税后盈利数较微少者为准。 鉴于以上情节,公司建议:依照每普畅通股 0.29 元人民币(含税) 向股东方派发 2016 年度的股息。公司即兴拥有普畅通股 15,200,383,440 股, 应付股息一共 440,811 万元人民币。 如获公司股东方父亲会同意,公司 2016 年度末了期股息将派发予 2017 25 2016 年度股东方父亲会文件 年 6 月 29 日收盘后吊销在公司股东方名册的所拥有股东方。 2017 年,公司仍将根据消费经纪和本钱需寻求的情景,统筹股东方的 以后报还水装置然装置祥公司的久远摆荡展开,持续采取顶消的派息政策。 以上议案,提请公司股东方父亲会审议。 华能国际动力股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 13 日 26 2016 年度股东方父亲会文件 股东方父亲会会文件六: 华能国际动力股份拥有限公司 聘用公司 2017 年度审计师议案 即席股东方、即席代表: 公司干为壹家在美国、香港以及上海叁地上市的股份公司,根据 上市地证券接管机构的拥关于规则,每年必须延聘在境内和境外面均获认 却阅世的、孤立的会计师师事政所,对公司终止审计,并出产具审计报告。 公司 2016 年度延聘的境内审计师为一齐马威华振会计师师事政所(特殊普 畅通合伙),境外面审计师为一齐马威会计师师事政所。公司认为,2016 年度 审计师却以僵持孤立性,勤政勉尽责,公允表臻意见。 建议持续聘用一齐马威华振会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度国际审计师和美国 20F 年报的审计师;持续聘用一齐马威会计师 师事政所为公司 2017 年度香港审计师。财政报告审计年费预算为 3438 万元人民币,内控审计年费预算为 1010 万元人民币,算计 4448 万元人民币。 以上议案,提请公司股东方父亲会审议。 华能国际动力股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 13 日 27 2016 年度股东方父亲会文件 股东方父亲会会文件七: 华能国际动力股份拥有限公司 关于公司短期融资券发行额度的议案 即席股东方、即席代表: 公司 2015 年召开的股东方父亲会同意公司在股东方父亲会同意之日宗 24 个月外面向中国银行间市场买进卖商协会央寻求报户口 150 亿元的短期融资券 (信称“短融”),并在报户口拥有效期内滚触动发行。 公司 2016 年发行两期短融共 60 亿元,票面利比值区别为 2.50%和 2.60%,公司诱惹了市场机,浪费了儿利费。 考虑到上述同意额度将于 2017 年 6 月届期,建议董事会赞同公 司己股东方父亲会同意之日宗的 24 个月内壹次或分次滚触动发行基金余额 不超越 150 亿元的短融(即在前述任命权限期内的任壹代澳门赌场,公司发行 的处于拥有效存放续期内的短融基金余额不超越 150 亿元),用于优募化公 司融资构造、拓展融资渠道、投降低融本钱钱。 以上议案,提请公司股东方父亲会审议。 华能国际动力股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 13 日 28 股东方父亲会会文件八: 华能国际动力股份拥有限公司 关于公司超短期融资券发行额度的议案 即席股东方、即席代表: 公司 2015 年召开的股东方父亲会同意公司在股东方父亲会同意之日宗 24 个月外面向中国银行间市场买进卖商协会央寻求报户口 300 亿元的超短期融资 券(信称“超短融”),并在报户口拥有效期内滚触动发行。 公司 2016 年发行 10 期共 270 亿元的超短融,平分票面利比值为 2.67%,诱惹了市场机,浪费了儿利费。 考虑到上述同意额度将于 2017 年 6 月届期,建议董事会赞同公 司己股东方父亲会同意之日宗 24 个月内,壹次或分次滚触动发行基金余额 不超越 320 亿元的超短融(即在前述任命权限期内的任壹代澳门赌场,公司发 行的处于拥有效存放续期内的超短融基金余额不超越 320 亿元),用于优 募化公司融资构造、拓展融资渠道、投降低融本钱钱。 以上议案,提请公司股东方父亲会审议。 华能国际动力股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 13 日 29 2016 年度股东方父亲会文件 股东方父亲会会文件九: 华能国际动力股份拥有限公司 关于公司匪地下定向债融资器发行额度的议案 即席股东方、即席代表: 公司 2015 年召开的股东方父亲会同意公司在股东方父亲会同意之日宗 24 个月内境内壹次或分次新增发行基金不超越 200 亿元的匪地下定向债 政融资器(信称“私募债”)。 考虑到上述同意额度将于 2017 年 6 月届期,建议董事会赞同公 司己股东方父亲会同意之日宗 24 个月内,壹次或分次滚触动发行基金余额 不超越 240 亿元的私募债(即在前述任命权限期内的任壹代澳门赌场,公司发 行的处于拥有效存放续期内的私募债基金余额不超越 240 亿元),用于优 募化公司融资构造、拓展融资渠道、投降低融本钱钱。 以上议案,提请公司股东方父亲会审议。 华能国际动力股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 13 日 30 2016 年度股东方父亲会文件 股东方父亲会会文件什: 华能国际动力股份拥有限公司 关于普畅通性任命权发行境表里债融资器的议案 即席股东方、即席代表: 为满意公司消费经纪需寻求,增补养活触动资产或项目融资,投降低融资 本钱,提高融资的敏捷性和效力,公司拟提请股东方父亲会普畅通性任命权董 事会或两名以上的董事发行境表里债融资器。 任命权详细情节带拥有: 1、赞同公司在经股东方父亲会同意之日宗的 24 个月内,经相干接管 机关把关后,在中国境内或境外面壹次或分次发行基金余额不超越等值 于 293 亿元人民币的境表里债融资器,带拥有但不限于境内市场的 公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境外面债融 资器,以及境外面市场的退岸人民币债券、境外面美元债券和其它外面币 债券等境外面债融资器(含境表里永续债,带拥有但不限于境内市场 的永续中票、却续期公司债券、却续期企业债券,境外面市场的永续债 券或其它使用法度法规容许的在境内或境外面发行的不决定届期限期 的本外面币永续债券等)。(为备止任何疑讯问,本议案的债融资器不 带拥有境内银行间债券市场发行的短期融资券、超短期融资券和匪地下 定向债融资器等。) 2、提请股东方父亲会普畅通及无环境任命权董事会或两名以上的董事根 据公司需寻求以及市场环境并结合接管要寻求决议发行相干债融资工 具的详细章和环境以及相干事情,(带拥有但不限于): (1)决议相干债融资器发行的详细事情,带拥有但不限于债 31 2016 年度股东方父亲会文件 券种类、发行主体、能否分期发行、各期发行的币种、金额及限期的 装置排、还本付息的限期及方法、发行方法、配特价而沽方法、详细章、发 行利比值或其决定方法以及担保事项。如在境内市场发行公司债券,还 须适宜以下环境:限期最长不超越 20 年(永续债不受此限),却以是 单壹限期种类,也却以是多种限期种类的构成;募集儿子资产将用于满意 公司消费经纪需寻求,调理债构造,增补养活触动资产和/或项目投资等 用途;受限于使用法度的规则和接管要寻求,却采取地下发行或匪地下 发行的方法,却向公司股东方配特价而沽,详细发行方法和配特价而沽装置排(带拥有是 否配特价而沽、配特价而沽比例等)由董事会或两名以上的董事根据市场情景以及 发行详细事情决定。 (2)代表公司终止所拥有与债融资器发行相干的交涉,签名 所拥有相干协议及其他必要文件,并终止适当的信息说出。 (3)操持向相干接管机关央寻求相干债融资器发行的审批事 宜并根据接管机关的意见(如拥有)对详细发行方案做适当调理。 (4)采取所拥有必要的举触动,决议/操持其他与债融资器发行 相干的详细事情。 3、公司股东方父亲会关于相干债融资器发行的决定拥有效限期为 己决定干出产之日宗二什四个月内拥有效。假设董事会或两名以上的董事 已于任命权拥有效期内决议拥关于债融资器的发行或片断发行,且公司 亦在任命权拥有效期内得到接管机关的发行同意、容许、备案或吊销的(如 使用),则公司却在该同意、容许、备案或吊销确认的拥有效期内完成 拥关于债融资器的发行或拥关于片断发行。 以上议案,提请公司股东方父亲会审议。 32 2016 年度股东方父亲会文件 华能国际动力股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 13 日 33 2016 年度股东方父亲会文件 股东方父亲会会文件什壹: 华能国际动力股份拥有限公司 关于赋予董事会增发公司内资股及/或境外面上市外面资股壹 般性任命权的议案 即席股东方、即席代表: 为了确保公司在发行股票筹资时具拥有敏捷性,根据相干接管规则及公 司的揪容例做法,建议提请股东方父亲会赋予董事会增发公司内资股及/或 境外面上市外面资股的普畅通性任命权。此普畅通性任命权将任命权董事会(或由董 事会任命权的董事)决议孤立或同时配发、发行及处理不超越公司已发 行的内资股或境外面上市外面资股各己数的 20%(以本议案得到 2016 年年度股东方父亲会审议经老壹套的尽股本为基数计算)。董事会行使普畅通 性任命权在发行内资新股时,公司无需又招集儿子类佩股东方父亲会;如根据中 国境内相干法规的规则,即苦得到普畅通性任命权,仍需招集儿子所拥有股东方父亲 会,则仍需得到所拥有股东方父亲会的同意。 附件:任命权详细情节 以上议案,提请公司股东方父亲会审议。 华能国际动力股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 13 日 34 2016 年度股东方父亲会文件 附件:任命权详细情节 (1) 在信守(3)及(4)段的环境的前提下,根据中华人民共和国 (“中国”)《公司法》及华能国际上市地拥关于接管规则(时时修订), 普畅通及无环境任命权华能国际董事会(或由董事会任命权的董事)在“拥有 关时间”内行使华能国际的所拥有权利,决议孤立或同时配发、发行及 处理内资股及/或境外面上市外面资股(带拥有却替换为该等股份的证券、 却认购任何股份或替换成股份之其他证券),及决议配发、发行及处 理新股的章及环境,带拥有但不限于以下章: a 拟发行的新股的类佩及数量; b 新股的官价方法及/或发行标价(带拥有标价区间); c 末了尾及完一齐发行的日期; d 向即兴拥有股东方发行的新股的类佩及数量;及/或 e 干出产或赋予能需寻求行使该等权利的特价而沽股建议、协议及购股选 择权。 (2) (1)段所述的同意将任命权华能国际董事会(或由董事会任命权 的董事)于“拥关于时间”内干出产或赋予需寻求或能需寻求于“拥关于时间” 完一齐先行使该等权利的特价而沽股建议、协议及购股选择权。 (3) 华能国际董事会(或由董事会任命权的董事)根据(1) 段所述 任命权在“拥关于时间”内同意拥有环境或无环境孤立或同时配发、发行及 处理(无论能否根据购股选择权或以其他方法)的内资股新股或境外面 上市外面资新股的数(不带拥有根据中国《公司法》及华能国际的《公 司章程》以公积金转增股本的方法发行的股份)区别不得超越华能国 35 2016 年度股东方父亲会文件 际于本议案获当年度股东方父亲会经老壹套该类已发行的内资股或境外面上 市外面资股数的佰分之二什。 (4) 在根据上文(1)段行使权利时,华能国际董事会(或由董事 会任命权的董事)必须:a)信守中国《公司法》、华能国际上市地接管 拥关于规则(时时修订)及 b)得到中国证券监督办委员会和其他拥关于 的中国内阁机关的同意。 (5) 就本议案而言: “拥关于时间”指本议案得到当年度股东方父亲会经度过之日宗到下列两 者中较早的日期止的时间: a 华能国际下届年度股东方父亲会完一齐时;及 b 股东方于股东方父亲会上经度过特佩决定案撤回或修订本决定案所述 任命权之日。 (6) 在中国拥关于机关同意的前提下及根据拥关于法度、行政法规、 华能国际上市地接管规则和华能国际的《公司章程》,任命权华能国际 董事会(或由董事会任命权的董事)于根据上文(1)段行使权利时相应 地添加以华能国际的报户口本钱。 (7) 任命权华能国际董事会(或由董事会任命权的董事)在不违反拥有 关法度、行政法规、华能国际上市地接管规则和华能国际《公司章程》 的情景下,根据上文(1)段行使权利时为完成配发、发行及上市新 股签名必要文件、操持必要顺手续、采取其他必要的举触动。 (8) 在中国拥关于机关同意的前提下,任命权华能国际董事会(或由 董事会任命权的董事)在新股配发及发行完成后,根据华能国际新股配 36 2016 年度股东方父亲会文件 发及发行的方法、种类、数量和新股配发及发行完成时华能国际股权 构造的还愿情景,对华能国际的《公司章程》的拥关于情节干出产适当及 必要的修订,以反应华能国际股本构造、报户口本钱根据此项任命权而产 生的变募化。 37 2016 年度股东方父亲会文件 股东方父亲会会文件什二: 华能国际动力股份拥有限公司 关于公司董事会换届推选议案 即席股东方、即席代表: 华能国际动力股份拥有限公司(下称“公司”)第八届董事会已任 期服满,根据使用法度和公司章程的拥关于规则需寻求终止换届推选。经 股东方伸荐,董事会将提名曹培玺、郭珺皓、刘国跃、范夏季夏季、黄坚硬、 王永祥、米父亲斌、郭波滔、程衡、林崇、岳衡、耿建新、徐孟洲、刘 吉臻、徐海锋为公司第九届董事会董事候选人,共 15 名。就中岳衡、 耿建新、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋为公司第九届董事会孤立董事候选 人。 以后,因耿建新先生向公司董事会提出产不又参加以公司第九届董事 会孤立董事的推选,《推选耿建新先生为公司第九届董事会孤立匪执 行董事》的儿子议案不又向股东方父亲会提提交审议。遂后,持拥有公司 3%以上 股份的股东方华能国际动力开辟公司向董事会提提交了《关于在华能国际 电力股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会上添加以临时提案的函》,伸荐 张先治水先生干为华能国际第九届董事会孤立董事候选人,并提请将 《推选张先治水先生为公司第九届董事会孤立匪实行董事》干为临 时提案提提交公司 2016 年年度股东方父亲会审议。根据使用法度法规及《公 司章程》的规则,公司董事会将该临时提案提提交公司 2016 年年度股 东方父亲会审议。 董事候选人信历详见附件。 38 2016 年度股东方父亲会文件 以上董事候选人需提请公司股东方父亲会审议,就中 5 孤立董事候选 人(岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治水)的供职阅世均不被上 海证券买进卖所提出产异议。 以上议案,提请公司股东方父亲会审议。 华能国际动力股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 13 日 39 2016 年度股东方父亲会文件 股东方父亲会会文件什叁: 华能国际动力股份拥有限公司 关于公司监事会换届推选议案 即席股东方、即席代表: 华能国际动力股份拥有限公司(下称“公司”)第八届监事会已任 期服满,根据使用法度和公司章程的拥关于规则需寻求终止换届推选。经 股东方伸荐,监事会将提名叶向东方、穆烜、张梦娇、顾立国为公司第九 届监事会股东方代表监事候选人,并提请公司股东方父亲会审议。 监事候选人信历详见附件。 经公司员工推选,张晓军、丹父亲庆为公司第九届监事会员工代表 监事。 以上监事候选人需提请公司股东方父亲会审议。 以上议案,提请公司股东方父亲会审议。 华能国际动力股份拥有限公司监事会 2017 年 6 月 13 日 40 2016 年度股东方父亲会文件 附件壹:董事、监事候选人信历 董事会候选人信历 曹培玺先生,1955 年 8 月出产生,中共党员。即兴任华能国际董事 长、华能集儿子团弄公司尽经纪、华能开辟公司董事, 华能新触动力股份拥有限 公司董事。曾任青岛电厂厂长,地脊东方电力公司(局)副尽经纪(副局 长),地脊东方电力集儿子团弄公司董事长、尽经纪,中国华电集儿子团弄公司副尽经 理、尽经纪兼华电国际动力股份拥有限公司董事长。逝业于地脊东方父亲学电 气工程专业,中党校切磋生,工程硕士。切磋员级初级工程师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,曹培玺先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。曹培玺先生没拥有拥有受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股 份。 郭珺皓先生,1965 年 12 月出产生,中共党员。即兴任华能国际副董 事长,华能集儿子团弄公司尽会计师师,华能开辟公司董事。曾任龙源电力集儿子 团弄公司副尽会计师师,国度电力公司电网确立分公司(电网确立部)财 政部副主任,中国华能财政拥有限责公司副尽经纪、尽经纪,华能资 本效力动拥有限公司尽经纪,华能集儿子团弄公司财政部主任、副尽会计师师,华 能国际监事会主席。逝业于地脊正西财经学院商财政会计师专业,父亲学学 历,经济学学士。初级会计师师。 41 2016 年度股东方父亲会文件 摒除上述信历说出的供职相干外面,郭珺皓先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。郭珺皓先生没拥有拥有受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股 份。 刘国跃先生,1963 年 12 月出产生,中共党员。即兴任华能国际董事、 尽经纪,华能集儿子团弄公司副尽经纪,华能石岛湾核电开辟拥有限公司董事 长,华能地脊东方石岛湾核电拥有限公司董事长,华能国际动力燃料拥有限责 任公司实行董事,上海时代航运拥有限公司董事长,中新电力(公家) 拥有限公司董事,父亲士触动力拥有限公司董事长, 父亲士触动力发电(公家)拥有 限公司董事长, 父亲士触动力公用事业(公家)拥有限公司董事长。曾任华 能上身置电厂厂长,华能道德州电厂厂长,华能国际副尽经纪。逝业于华 北边电力父亲学暖和能工程专业,切磋生学历,工学落士。初级工程师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,刘国跃先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。刘国跃先生没拥有拥有受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股 份。 范夏季夏季先生,1962 年 7 月出产生,中共党员。即兴任华能国际董事、 副尽经纪,华能集儿子团弄公司副尽经纪。曾任华能开辟工程部概括办处 副处长、概括处副处长,华能南畅通分公司副经纪,华能开辟工程办 部副经纪,华能国际国际合干及商政部副经纪、经纪,华能国际工程 42 2016 年度股东方父亲会文件 办部经纪,华能国际尽经纪副顺手兼华能浙江分公司(玉轮电厂筹建 处)经纪(主任)。逝业于清华父亲学经济办学院,初级办人职工 商办硕士(EMBA)。初级工程师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,范夏季夏季先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。范夏季夏季先生没拥有拥有受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股 份。 黄 坚硬先生,1962 年 10 月出产生,中共党员。即兴任华能国际董事、 华能集儿子团弄公司尽经纪副顺手,华能本钱效力动拥有限公司董事,华能新触动力 股份拥有限公司监事会主席。曾任华能开辟迹政部本钱标价处副处长、 财政部标价概括到处长,华能开辟北边京分公司尽会计师师,华能开辟迹 政部副经纪,华能国际副尽会计师师、尽会计师师、副尽经纪、董事会秘 书,华能集儿子团弄副尽经济师兼预算与概括方案部主任。逝业于财政部科 研所会计师专业,切磋生学历,经济学硕士。初级会计师师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,黄坚硬先生与华能国际或其控股股 东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。黄坚硬先生没拥有拥有受度过中国证监会 及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股份。 王永祥先生,1965 年 2 月出产生,中共党员。即兴任华能开辟公司 董事长,绿色煤电拥有限公司尽经纪,华能集儿子团弄电力开辟事业部主任, 华能集儿子团弄页岩气开辟使用办公室主任,华能澜沧江水电股份拥有限公司 43 2016 年度股东方父亲会文件 董事。曾任中国水利水电第什四工程局水电二公司副经纪兼叁峡破土 局副局长、经纪,中国水利水电第什四工程局曲靖分局党委书记、副 局长,中国水利水电第什四工程局科研设计院院长,中国水利水电第 什四工程局局长副顺手、副局长,云南华能澜沧江水电拥有限公司副尽经 理、尽经纪、日政副董事长、董事长,华能云南分公司尽经纪。逝业 于清华父亲学水利工程专业,工程硕士学历。教养任命级初级工程师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,王永祥先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。王永祥先生没拥有拥有受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股 份。 米父亲斌先生,1968 年 8 月出产生,中共党员。即兴任华能国际董事、 河北边确立投资集儿子团弄拥有限责公司副尽经纪、河北边建投触动力投资股份拥有 限公司董事长、代行尽经纪天职,河北边兴泰发电拥有限责公司董事长。 曾任秦皇岛发电拥有限责公司尽工程师、副尽经纪、尽经纪,兼秦皇 岛秦暖和发电拥有限责公司尽经纪,河北边确立投资集儿子团弄拥有限责公司尽 经纪副顺手兼消费运营部部长,兼秦皇岛发电拥有限责公司尽经纪、秦 皇岛秦暖和发电拥有限责公司尽经纪。逝业于华北边电力学院触动力工程专 业,硕士学位。初级工程师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,米父亲斌先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。米父亲斌先生没拥有拥有受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股 44 2016 年度股东方父亲会文件 份。 郭波滔先生,1968 年 9 月出产生,中共党员。即兴任华能国际董事、 辽宁触动力投资(集儿子团弄)拥有限责公司董事长,沈阳金地脊触动力股份拥有限 公司董事,辽宁海畅通新触动力低碳产业产权投资基金拥有限公司副董事 长。曾任辽宁触动力投资(集儿子团弄)拥有限责公司尽经纪、副董事长。一齐 业于吉林父亲学行政办专业,切磋生学历,办学硕士学位。切磋员 级初级工程师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,郭波滔先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。郭波滔先生没拥有拥有受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股 份。 程 衡先生,1963 年 11 月出产生。中共党员。即兴任江苏节投资管 理拥有限责公司副尽经纪、华能淮阴第二发电拥有限公司董事、华能南 京金陵发电拥有限公司董事、华能金陵燃机暖和电拥有限公司董事、华能南 京发电厂拥有限公司董事。曾任江苏节国际寄托投资公司方案部副经 理,日熟发电拥有限责公司副尽经纪、江苏节投资办拥有限责公司 触动力投资二部尽经纪。父亲专文皓,经济师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,程衡先生与华能国际或其控股股 东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。程衡先生没拥有拥有受度过中国证监会 及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股份。 45 2016 年度股东方父亲会文件 林 崇先生,1963 年 5 月出产生,中共党员。即兴任福建节投资开辟 集儿子团弄拥有限责公司副尽经纪、中闽海下风电拥有限公司董事长、福建叁 皓核电拥有限公司副董事长、中铝正西北边铜业拥有限公司副董事长、福建节 汽车工业集儿子团弄拥有限公司董事、福建福清核电拥有限公司董事、厦门金龙 汽车股份拥有限公司董事。曾任福建节投资开辟集儿子团弄拥有限责公司尽经 理副顺手、福州白云吧嗒水蓄能电站筹建办主任、福建中闽触动力投资拥有限 责公司董事长。逝业于重庆父亲学电力体系及其己触动募化专业,切磋生 学历,工学硕士。初级工程师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,林崇先生与华能国际或其控股股 东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。林崇先生没拥有拥有受度过中国证监会 及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股份。 岳 衡先生,1974 年 10 月出产生。即兴任华能国际孤立董事,新加以 坡办父亲学副教养任命。首届国度己科优秀青年基金得到者,2012 年度教养 育部新世纪优秀人才,财政部会计师领军人才,中国会计师学会理事,中 国会计师协会 CJAS 期刊副主编。曾任北边京父亲学光辉办学院会计师系副 教养任命、教养任命、系主任、落士生带师。逝业于美国杜兰父亲学,会计师学落 士。 摒除上述信历说出的供职相干外面,岳衡先生与华能国际或其控股股 东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。岳衡先生没拥有拥有受度过中国证监会 及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股份。 46 2016 年度股东方父亲会文件 徐孟洲先生,1950 年 9 月出产生,中共党员。即兴任华能国际孤立 董事,中国人民父亲学教养任命,地脊东方华鲁恒升募化工股份拥有限公司孤立董事, 新奥生态控股股份拥有限公司孤立董事。曾任中国人民父亲学法学院和国 际学院教养任命。逝业于中国人民父亲学经济法学专业,落士学位。 摒除上述信历说出的供职相干外面,徐孟洲先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。徐孟洲先生没拥有拥有受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股 份。 刘吉臻先生,1951 年 8 月出产生,中共党员,教养任命、落士生带师、 中国工程院院士。即兴任华北边电力父亲学“新触动力电力体系国度重澳门赌场试验 室”主任,“973 方案”项目首座迷信家,中国电力企业结合会副理事长, 中国电机工程学会副理事长,中国触动力工程学会副理事长,英国工程 技术学会会士(FIET),父亲唐国际发电股份拥有限公司孤立董事。曾任 武汉水利电力父亲校长,华北边电力父亲校长。 摒除上述信历说出的供职相干外面,刘吉臻先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。刘吉臻先生没拥有拥有受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股 份。 徐海锋先生,1955 年 9 月出产生,中共党员。曾任京沪中铁快运 股份拥有限公司董事长、尽经纪,京沪迅快铁路股份拥有限公司董事、副 47 2016 年度股东方父亲会文件 尽经纪,铁道部京沪迅快铁路确立尽指带部日政副尽指带长,京沪高 快铁路股份拥有限公司副董事长、尽经纪。逝业于南方提交畅通父亲学运输组 织及己触动募化专业,北边京父亲学光辉办学院 EMBA,硕士学位。 摒除上述信历说出的供职相干外面,徐海锋先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。徐海峰先生没拥有拥有受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股 份。 张先治水先生,1957 年 2 月出产生,中共党员。即兴任正西北财经父亲学 教养任命、落士生带师,兼差中广核技术展开股份拥有限公司孤立董事,父亲 包智云己触动装扮备股份拥有限公司孤立董事,营口港政股份拥有限公司独 立董事,父亲包天珍绿色食品股份拥有限公司孤立董事。曾任父亲包市提交畅通 局会计师,父亲包市经委调研员,正西北财经父亲学会计师学院教养任命兼副院长、 中道德办把持切磋中心主任等职。逝业于正西北财经父亲学工业经济专 业,落士学位。 摒除上述信历说出的供职相干外面,张先治水先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。张先治水先生没拥有拥有受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股 份。 48 2016 年度股东方父亲会文件 监事候选人信历 叶向东方先生,1967 年 8 月出产生,中共党员。即兴任华能国际监事 会主席,华能集儿子团弄公司副尽经纪,华能开辟公司董事,华能煤业拥有限 公司实行董事,正西服置暖和工切磋院拥有限公司董事长。曾任华能珞璜电厂 副厂长、厂长,华能国际装置然及消费部副经纪,工程办部经纪,尽 经纪副顺手,副尽经纪,华能号召伦贝尔公司实行董事、尽经纪,华能集儿子 团弄公司尽工程师。逝业于重庆父亲学暖和触动专业,切磋生学历,工程硕士。 初级工程师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,叶向东方先生与华能国 际或其控股股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。叶向东方先生没拥有拥有 受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华 能国际股份。 穆烜先生,1975 年 9 月出产生,共产党员。即兴任华能国际监事会 副主席、父亲包市确立投资集儿子团弄拥有限公司副尽经纪,父亲包天然气压服管 道拥有限公司董事、尽经纪,辽宁红沿河核电拥有限公司监事。曾任父亲包 市确立投资拥有限公司尽经纪副顺手,父亲包市确立投资集儿子团弄拥有限公司尽经 理副顺手。逝业于正西北财经父亲学技术经济及办专业,报户口会计师师。父亲 学学历,硕士学位。 摒除上述信历说出的供职相干外面,穆烜先生与华 能国际或其控股股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。穆烜先生没拥有 拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有 华能国际股份。 49 2016 年度股东方父亲会文件 张梦娇女男,1964 年 2 月出产生,中共党员。即兴任华能国际监事, 华能开辟公司财政部经纪。曾任华能集儿子团弄公司审计室二到处长,财政 部稽核到处长,华能国际财政部副经纪。逝业于厦门父亲学会计师系会计师 专业,切磋生学历,经济学硕士。初级会计师师。 摒除上述信历说出的 供职相干外面,张梦娇女男与华能国际或其控股股东方及还愿把持人不存放 在其他相干相干。张梦娇女男没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的 处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股份。 顾立国先生,1966 年 6 月出产生,中共党员。即兴任华能国际监事、 南畅通投资办拥有限公司董事长、南畅通国拥有资产投资控股拥有限公司副尽 经纪,曾任南畅通市投资办中心主任,南畅通投资办拥有限公司董事、 尽经纪。逝业于南京航空航天父亲学,父亲学学历。经济师。 摒除上述信 历说出的供职相干外面,顾立国先生与华能国际或其控股股东方及还愿控 制人不存放在其他相干相干。顾立国先生没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥有 关机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股份。 张晓军女男,1966 年 3 月出产生,中共党员。即兴任华能国际监事、 工会副主席,曾任华能国际经纪部机关财政处副处长、处长,经纪部 副经纪。逝业于中党校经济办专业,父亲学学历。会计师师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,张晓军女男与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干,没拥有拥有受度过中国证监会及其他 50 2016 年度股东方父亲会文件 拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股份。 丹父亲庆先生,1972 年 11 月出产生,中共党员。即兴任华能国际监事、 审计部经纪。曾任华能国际财政部财会处副处长、财会二处副处长、 财会二到处长兼华能上海发电厂拥有限责公司尽会计师师、财政部副 经纪。逝业于中财经父亲学会计师学专业,父亲学学历,办学硕士。高 级会计师师。 摒除上述信历说出的供职相干外面,丹父亲庆先生与华能国际或其控股 股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干,没拥有拥有受度过中国证监会及其他 拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有华能国际股份。 51

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