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华铁科技:2016年年度股东方父亲会会材料

locoy

2019-03-13 06:44

来源:原创

  原题目:华铁科技:2016年年度股东方父亲会会材料

  浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 二〇壹七年蒲月 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会议程 即兴场会时间:2017 年 5 月 18 日西半晌 13:30; 网绕开票时间:2017 年 5 月 18 日。 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的投 票 时 间 为 股东方 父亲会 召 开 当 日的 买进卖 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票 时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 即兴场会地点:杭州市江干区九盛路 9 号 A05 幢 5 层公司会室 会议程: 1、发表发出产会末了尾 2、发表发出产即兴场列席会的股东方和股东方代劳动人人数及所持拥有表决权的股份尽额 3、伸见即兴场参会人员、列席人员 4、铰选计票人、监票人 5、宣读、审议议案 前言号 议案名称 1 关于 2016 年年度报告及其摘要的议案 2 公司 2016 年度董事会工干报告 3 公司 2016 年度监事会工干报告 4 公司 2016 年度财政决算报告 5 关于 2016 年度盈利分派预案的议案 6 关于调理董事会人数并修改公司章程的议案 7 关于续聘会计师师事政所的议案 8 关于控股儿分店发行资产顶持证券并由公司为其供担保的议案 9 关于公司 2017 年度央寻求银行任命信额度的议案 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 10 关于公司为控股儿分店供担保的议案 11 关于 2017 年公司及儿分店供、接受相干担保的议案 12 关于推选董事的议案 13 关于推选孤立董事的议案 14 关于推选监事的议案 6、收听取公司孤立董事《2016 年度孤立董事述职报告》 7、股东方发言及公司董事、监事、初级办人员回恢复股东方提讯问 8、即兴场股东方开票表决,收受表决票 9、统计即兴场会表决结实 10、掌管人发表发出产即兴场会表决结实 11、统计网绕开票表决结实 12、宣读《2016 年年度股东方父亲会案表决结实》 13、发表发出产父亲会完一齐 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案壹: 关于 2016 年年度报告及其摘要的议案 即席股东方: 根据《上海证券买进卖所股票上市规则》的拥关于规则,公司按《地下发行证券 的公司信息说出情节与程式绳墨第 2 号--年度报告的情节与程式(2016 年修订)》、 《地下发行证券的公司信息说出编报规则第 15 号——财政报告的普畅通规则》等 信息说出规范要寻求,编制了 2016 年年度报告及其摘要。 详细情节详见公司 2017 年 4 月 26 日在上海证券买进卖所网站 (www.sse.com.cn)说出的《浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度 报告及其摘要》。 以上议案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案二: 公司 2016 年度董事会工干报告 即席股东方: 我受董事会付托,向父亲会干公司2016年度董事会工干报告,请予以审议。 2016年,中国经济所拥有出产即兴出产缓中趋固定、固定中向好的父亲势。公司所处的修盖 装置然顶养护设备出赁行业首要受下流修盖业的影响,壹方面2016年基建投资僵持近 16%的迅快增长,另壹方面房地产确立在阅历第壹季度的广大为怀松环境之后逐步收紧, 公司所面对的市场情势骈杂反复无常、竞赛压力庞父亲。 公司董事会严峻信守《公司法》、《证券法》等法度法规和《公司章程》的 相干规则,实在实行股东方父亲会予以的董事会天职,竭力维养护公司及所拥有股东方的合 法权利,僵持了公司良好展开态势。 壹、公司首要经纪情景 1、公司展开势头良好,持续波触动展开。 公司装投身于尽体展开目的及展开战微,环绕2016年经纪目的,进壹步扩展和 提高在城市轨道提交畅通、提交畅通桥梁及民用修盖范畴的顶养护设备出赁效力动才干;同时 充分使用并结合公司内行业内本身的优势资源,持续铰进保理事情、融资出赁业 政的开辟。公司业绩持续、摆荡增长。 报告期内,公司完成销特价而沽顶出产 47,899.23 万元,同比增长 43.97%;营业盈利 14,521.24 万元,同比增长 102.33%;归属于母亲公司所拥有者的净盈利 5,426.13 万元, 同比下投降 22.45%。 2、打造概括金融效力动平台,优募化事情构造。 公司经度过儿分店展开融资出赁和商保理事情。2016 年 5 月,公司控股儿子 公司浙江华铁融资出赁拥有限公司在天津设置儿分店天津华铁融资出赁拥有限公司, 并于 2016 年 7 月成为天津己在贸善试验区第壹批内资融资出赁试点企业,为融 资出赁事情的展开创造环境; 2016 年 8 月,公司伸进投资者对控股儿分店浙江华铁融资出赁拥有限公司及 其全资儿分店终止增资,项目实施后华铁出赁己拥有资产充分,却以投降低融资出赁 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 事情的资产本钱,增强大载利才干,从而更好地完成载利。 报告期内,公司融资出赁事情虚即兴盈利 7110.52 万元,占公司盈利尽和的 59.89% ,拓广大为怀了公司的事情范畴,公司的事情构造违反掉落优募化,提升了公司的载 利才干。 3、增强大迫度确立,提高公司办程度。 报告期内,公司时时完备法人办体系,接踵创制《内幕信息知情侣吊销 备案办方法》、《严重信息外面部报告制度》、《募集儿子资产办方法》、《投资 者相干办制度》、《信息说出办制度》,确保信息说出的公允、公平,增强大 风险的管控,维养护投资者及相干当事人的利更加; 经度过监督实行办考勤政、职工 考勤政和仓储考勤政,踏实绩效考勤政与评优制度;经度过完备薪酬办、制度优募化,充 分调发动工工干主动性。 4、增强大者才培育,提升事情才干程度。 报告期内,公司人工资源运用量较去年度拥有所添加以,首要为与事情展开相匹 配的工程人员的参加。 职工培训工干环绕改革职工工干技艺,提高工干效力展开,展开了仓储知、 事情知、法度知、工程装置知方面的念书;累次布匹局人工资源相干培训, 提升中层公干员的办程度、事情主干的事情技艺以及所拥有职工的概括本质,拥有效 提高了职工的事业理念、知技艺,公司经纪办效力违反掉落进壹步提升。 5、完备市场规划,剜刨市场潜力。 截止 2016 岁末儿子,公司在全国各节散布匹什余个仓储中心,以此为基础,事情 辐射全国 26 个节,构圆成国销特价而沽网绕。却为各类地铁确立、民用基坑确立、高 架确立、桥梁确立 、民用修盖、工业修盖等供专业的出赁、设计与装置壹条 龙效力动。 6、提升效力动才干,确立企业笼统。 公司时时完备顶养护设备的种类及规格,开辟适宜修盖破土需寻求、更装置然、顶 养护才干更摆荡、实施本钱更靠边的时新顶养护设备产品;主动援助、参加以相干顶养护 产品的国度、行业规范的修订和创制工干,顶持修盖顶养护相干协会的工干与展开 壮父亲。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 2016 年,公司荣获“高新技术企业”证明荣誉名称,确立良好了的品牌形 象,强大募化了公司在全国修盖顶养护行业的品牌效应和客户认却度,进壹步装置靖了公 司内行业的优势位置。 二、公司日日办情景 (壹)公司办情景说皓 报告期内,公司严峻依照《公司法》、《证券法》、《上市公司办绳墨》、 《上海证券买进卖所股票上市规则》 等法度法规的要寻求,时时完备公司办构造。 详细情景如次: (1)关于股东方与股东方父亲会 报告期内,公司严峻依照《公司章程》、《股东方父亲会事规则》等法度法规 的要寻求及相干规则恭以次招集儿子、召开股东方父亲会,延聘律师对股东方父亲会干即兴场见证, 并出产具相干法度意见书,充分保障所拥有股东方特佩是中小股东方的对等权利。报告期 内公司共召开壹次年度股东方父亲会,叁次临时股东方父亲会,会招集儿子召开适宜《公司 法》、《公司章程》等相干规则。 (2)关于控股股东方与上市公司 报告期内,公司控股股东方严峻规范本身行为,并依法行使权利、实行工干, 不存放在使用其特殊位置谋取额外面利更加的行为,不存放在控股股东方违规占用上市公司 资产和资产的情景。公司与控股股东方在人员、资产、财政、机构和事情方面做到 了孤立,公司董事会、监事会和外面部机构均却以孤立运干。 (3)关于董事与董事会 公司严峻依照《公司法》、《公司章程》的规则推选董事,公司第二届董事 会由 11 人结合,就中孤立董事 5 人,董事会的人数和人员结合适宜法度、法规 的要寻求。报告期内,董事严峻依照《公司章程》、《董事会事规则》的要寻求, 限期列席董事会、股东方会,实行天职,详细表决,并就会中相干严重决策提出产 意见和建议,使公司的决策更其规范迷信。报告期内,公司共召开了 9 次董事会 议,并按规则即时说出相干信息。董事会下设战微、审计、薪酬与考勤政、提名四 个特意委员会,均严峻依照《公司章程》、《委员会工干细则》规范运干。 (4)关于监事和监事会 公司严峻依照《公司法》、《公司章程》的规则推选监事,公司第二届监事 会由 3 人结合,就中员工代表监事 1 人,监事会的人数和人员结合适宜法度、法 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 规的要寻求。 报告期内,公司共召开了 7 次监事会, 公司监事详细担负的实行职 责,本着对股东方担负的姿势,对公司的日日经纪、财政顶出产及董事、尽经纪和其 他初级办人员实行天职的合法、合规性终止监督,维养护公司及股东方的合法权利, 保障了公司的规范运干。 (5)关于信息说出与透皓度 公司依照法度、法规、《公司章程》和《上市公司信息说出办方法》的规 定,真实、正确、完整顿、即时地说出拥关于信息,并做好信息说出前的守口如瓶工干, 确保所拥有股东方均能公允、公整顿地得到信息。报告期内公司完成了 4 期活期报告和 77 个临时公报的说出,对公司初次地下发行股票上市、募集儿子资产运用、对外面投 资、匪地下发行股票等严重事项即时终止了公报,使投资者能即时、公允、真实、 正确、完整顿地了松公司情景。 (6)关于投资者相干 报告期内,公司经度过日儿子期报告、临时公报、邮件、电话、网上互触动平台等方 式,主动为投资者供效力动,公允对待每个投资者,维养护投资者的合法权利。同 时,公司还注重投资者报还,在公司章程中对盈利分派政策终止了规则并实在履 行。 (7)关于内控规范 报告期内,公司根据国度相干要追言和规则,结合本身还愿情景,初步确立宗 适宜公司经纪展开需寻求的外面部把持体系,并对相干办制度、办流动程终止梳理 优募化,以便提高公司的风险备范才干和规范运干程度。 (二)董事参加以董事会和股东方父亲会的情景 2016 年,公司董事列席会情景良好,却以做到忠实勤政勉尽责,详细实行 董事工干。当年度,各董事列席董事会和股东方父亲会情景如次: 董事姓名 能否孤立董 当年应参加以 列席会次 列席次数 列席股东方父亲 事 董事会次数 数 会的次数 胡丹锋 否 9 9 0 4 应父亲成 否 9 9 0 4 张伟丽 否 4 4 0 4 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 汤超 否 9 8 1 3 纯粹法 否 9 9 0 4 村儿子燕帮 否 9 8 1 1 李义超 是 9 9 0 3 虞迪锋 是 9 9 0 0 褚国弟 是 9 9 0 3 邓铭庭 是 9 9 0 1 王芳 是 4 4 0 0 (叁)孤立董事对公司拥关于事项提出产异议的说皓 报告期内孤立董事勤政勉尽责的参加以了公司历次董事会,详细实行了干为孤立 董事应担负的天职,主动审议董事会各项议案并就公司还愿运营情景、匪地下发 行等事项出产具孤立意见,并给出产靠边募化建议,为公司持续、强大健展开做出产了主动 贡献。报告期内,公司孤立董事不对公司当年度的董事会案表决事项提出产异议。 (四)董事会下设特意委员会履职情景 公司董事会下设审计委员会、战微委员会、薪酬与考勤政委员会、提名委员会 四个专业委员会。 报告期内,董事会各专业委员会对各己天职范畴内的事项进 行了详细审阅和讨论,并提出产宝贵的意见和建议,为公司迷信决策、规范运干干 出产要紧贡献。报告期内,各专业委员会在实行天职时对所审议事项均体即兴赞同, 不含拥有存放在异议的事项。 2017头要工干文思 国政院于 2017 年 2 月 28 日印发《“什叁五”当代当世概括提交畅通运输体系展开规 划》,指出产根本建成装置然、便捷、高效、绿色的当代当世概括提交畅通运输体系,片断地 区和范畴比值先根本完成提交畅通运输当代当世募化。迅快铁路掩饰 80%以上的城区日住人 100 万以上城市,铁路、迅快公路、民航运输机场根本掩饰 20 万以上人城市, 城市轨道提交畅通运营里程比 2015 年增长近壹倍,油气主干管网快快展开,概括提交 畅通网尽里程到臻 540 万公里摆弄,给公司的展开带到来庞父亲的机。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 环绕公司尽体展开目的及展开战微,本公司 2017 年的经纪目的为:进壹步 扩展和提高在城市轨道提交畅通、提交畅通桥梁及民用修盖范畴的顶养护设备出赁效力动才干; 在拓展国际壹级市场(沿海地区要紧城市及成邑、武汉等外面陆要紧城市)的基础 上,大力铰进国际二级、叁级市场(中正西部内陆城市)的开辟,提升市场份额, 进而提升本公司的载利才干和概括竞赛才干。在此基础上,充分使用并结合公司 内行业内本身的优势资源,主动铰进融资出赁事情和保理事情的开辟,严峻把控 合同评审,提升事情品质。为企业盈利增长开辟新渠道,完成股东方利更加最父亲募化, 完成社会效更加最父亲募化。 (壹)出赁及效力动才干扩张方案 为提升出赁效力动才干,扩父亲顶养护设备规模,公司方案经度过匪地下发行募集儿子资 金,对出赁标价和租用比值较高的顶养护设备终止扩建,根据公司的事情规划装置排分 布匹到处处,提升处处的设备储量,从根本上保障事情开辟的需寻求;同时,进壹步 厚墩墩顶养护设备的规格型号种类、伸入技术含量更高的新产品,以提升应对不一施 工需寻求的效力动才干。 (二)品牌确立方案 品牌是企业所拥有主力在市场上的概括反应,最能体即兴企业的所拥有笼统。为巩 固和进壹步提升公司的品牌感知,公司将采取以下主意:比值先,公司将持续加以 父亲研发参加,完备顶养护设备的种类及规格,开辟适宜修盖破土需寻求、更装置然、顶 养护才干更摆荡、实施本钱更靠边的时新顶养护设备产品;其次,公司将主动援助、 参加以相干顶养护产品的国度、行业规范的修订和创制工干,顶持修盖顶养护相干协会 的工干与展开壮父亲;又次,公司将持续加以父亲市场拓展力度,完备中初期维养护效力动 体系,确立良好的品牌笼统,强大募化公司在全国修盖顶养护行业的品牌效应和客户认 却度,进壹步装置靖公司内行业的优势位置。另壹方面,公司经度过概括金融效力动的 铰行,僚佐产业链中小企业盘活资产、提高所拥有行业效力,提升公司的行业影响 力。 (叁)贴近客户、深募化合干方案 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 破土企业干为发行人的最首要客户,关于公司的事情开辟和技术提升具拥有重 要的意思。为完成片面效力动,更为贴近客户的需寻求,公司将经度过各事情网点的触 角,竭力为处处父亲型破土企业及全国性的父亲型破土企业供更为周到的效力动,力 寻求与此类客户确立临时摆荡的合干相干。 (四)顶养护设备新组件开辟方案 跟遂修盖业的快快展开,破土技术的时时提高,破单方案日更加多样,对修盖 装置然顶养护体系的要寻求越发尖雕刻,所需寻求的顶养护设备组件的规格种类也相应的时时 厚墩墩。公司已在顶养护设备规模方面具拥有了凸起产的优势,且顶养护设备的种类和规格 亦较为完整顿,后续公司仍将持续加以父亲关于顶养护设备新组件的研发,在此基础上将 公司的修盖装置然顶养护设备出赁效力动的才干铰向更高的层面。 (五)概括金融效力动方案 公司方案展开融资出赁、商保理等概括金融效力动,经度过融资出赁、商保 理事情添加以公司活触动性,盘活公司即兴拥有资产,改革公司财政情景和资产拉亏空构造, 从而积聚渠道资源、扩展本身事情规模、添加以新的载利花样。 (六)人工资源方案 国际修盖顶养护行业当前存放在企业规模小,集儿子体户经纪普遍存放在,专业事业经 理人行业尚不结合。公司将加以父亲人工资源的参加,强大募化人才成员确立,经度过外面部 培训、结合培育和人才伸进等多种方法,提升职工的专业本质,优募化人才构造, 结合企业本身的事业中人团弄队。另壹方面,公司多渠道伸进金融、贸善、法度 等方面人才,组建融资出赁、商保理、风险把持团弄队,为多元募化事情规划架设建 完备的人才成员。 (七)市场开辟和营销网绕扩建方案 公司将僵持装投身壹级市场,深募化二、叁级市场,组建更为快捷、高效、完备 的市场营销网绕。详细方案如次: 1、根据全国处处修盖顶养护设备的市场容量以及城市轨道提交畅通、迅快铁路、 提交畅通桥梁、民用修盖的开辟快度和程度等战微展开规划需寻求,公司另日兴拥有事情网 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 绕程式的基础上,进壹步构建壹致花样、规范迷信、专业高效的国际营销网绕。 经度过完备平面式营销网绕,扩展辐射范畴,以最高效的信息互面提交、最靠边的物流动 运输、最优秀的效力动气质,掩饰全国各个修盖破土区域。 2、公司概括金融效力动匹配市场营销网绕确立,深募化、拓展事情渠道,经度过 融资出赁、商保理事情添加以公司活触动性,盘活公司即兴拥有资产,改革公司财政状 况和资产拉亏空构造,与设备出赁事情相反相成、壹道展开。 (八)投融资方案 发行人将根据事情展开及项目实施的需寻求创制融资方案,适时选择配股、增 发、匪地下发行、公司债券、银行存贷款等方法,完成事情项目的正日展开,以扩 父亲产业规模,提升发行人概括主力。 以上议案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案叁: 公司 2016 年度监事会工干报告 即席股东方: 父亲家好!我受公司监事会付托,向父亲会干《公司2016年度监事会工干报告》。 2016年,浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公 司”)监事会严峻依照《公司法》、《上市公司办绳墨》、《公司章程》、《公 司监事会事规则》等拥关于规则,本着对股东方担负的肉体,详细地实行了监事会 本能机能,主动拥有效地展开工干,对公司依法运干情景、财政情景及公司董事、初级 办人员实行天职情景终止监督,维养护了公司及股东方的合法权利。即兴将 2016 年 监事会首要工干情景报告请示如次: 壹、监事会会召开情景 本报告期内,监事会共召开7次会,详细情景如次: 1、2016年1月29日在本公司召开了第二届监事会第八次会,会审议经度过 了《关于匪地下发行股票摊薄即期报还拥关于事项的议案》。 2、2016年4月28日在本公司召开了第二届监事会第九次会,会审议经度过 了如次议案:(1)《关于2015年年度报告及其摘要的议案》 (2)《公司 2015年度监事会工干报告》 (3)《公司2015年度财政决算报告》 (4)《关于2015年度盈利分派及本钱公积金转增股本预案的议案》 (5)《关于续聘会计师师事政所的议案》 (6)《关于公司2016年度央寻求银行任命信额度的议案》 (7)《关于公司及儿分店 2016 年度日日相干买进卖估计的议案》 (8)《关于 2016 年公司及儿分店供、接受相干担保的议案》 (9) 关于公司募集儿子资产 2015 年度寄存放与还愿运用情景专项报告的议案》 (10)《关于 2016 年第壹季度报告全文及注释的议案》 3、2016年5月16日在本公司召开了第二届监事会第什次会,会审议经度过 了如次议案: (1)《关于调理匪地下发行股票发行数和募集儿子资产数额的议案》 (2)《关于公司匪地下发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 (3) 关于修订公司本次匪地下发行股票募集儿子资产运用却行性报告的议案》 (4)《关于修订匪地下发行股票摊薄即期报还拥关于事项的议案》 4、2016年7月28日在本公司召开了第二届监事会第什壹次会,会审议畅通 度过了《关于公司初次地下发行股票募集儿子资产投资项目结项并将节余募集儿子资产发还 片断银行存贷款的议案》。 5、2016年8月24日在本公司召开了第二届监事会第什二次会,会审议畅通 度过了如次议案:(1)《关于公司2016年半年度报告及其摘要》 (2)《关于公司2016年半年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项报告》 6、2016年10月26日在本公司召开了第二届监事会第什叁次会,会审议 经度过了《2016年第叁季度报告及其注释》。 7、2016年10月31日在本公司召开了第二届监事会第什四次会,会审议 经度过了如次议案:(1)审议《关于公司适宜匪地下发行股票环境的议案》 (2)审议《关于公司匪地下发行股票方案的议案》 1)本次发行股票的种类和面值 2)发行方法和发行时间 3)发行对象和认购方法 4)发行标价及官价绳墨 5)发行数 6)限特价而沽期 7)募集儿子资产用途 8)股票上市地点 9)本次匪地下发行前的滚存放盈利装置排 10)本次发行决定的拥有效期 (3)审议《关于公司本次匪地下发行股票预案的议案》 (4)审议《关于公司本次匪地下发行股票募集儿子资产运用却行性报告的议案》 (5)审议《关于公司前次募集儿子资产运用情景报告的议案》 (6)审议《关于匪地下发行股票摊薄即期报还及补养充主意的议案》 二、监事会实行天职情景 报告期内,为规范公司的运干,保障公司经纪决策的迷信靠边并得到良好的 经济效更加,公司监事注重从以下几个方面增强大监督,忠实地实行监督本能机能。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 (壹)会情景监督 报告期内,监事会列席了历次董事会和股东方父亲会会,收听取了公司各项要紧 提案和决定,参加以了公司严重决策的讨论,宗到了必要的复核本能机能以及法定监督 干用,同时实行了监事会的知情监督反增补本能机能。 (二)经纪活触动监督 报告期内,监事会亲稠密关怀公司经纪运干情景,对公司经纪办中的严重决 策特佩是消费经纪方案、严重投资方案、财政决算方案等方面实施监督,并就相 关决策提出产相应的意见和建议,保障了公司经纪办的规范操干,备止违规事项 的突发。 (叁)财政活触动监督 报告期内,监事会成员经度过收听取公司财政担负人的专项报告请示,审议公司年度 财政决算报告等方法,对公司财政运干情景终止反节、监督。监事会对公司2016 年的财政情景、财政办等方面终止了详细、详细的反节。反节认为:公司财政 制度健全、运干规范,实行《会计师法》、《企业会计师绳墨》等法度法规的情景良 好。 (四)办人员监督 对公司董事、经纪等初级办人员的职政行为终止拥有效的监督,监事在实行 日日监督本能机能的同时,详细布匹局办人员念书法度法规,增强大公司初级办层的 法度观点,提高遵纪犯法的己觉性,保障公司经纪活触动依法终止。 叁、 监事会的相干意见 (壹)公司依法运干情景 遵循拥关于法规和章程的规则,贯彻“公允、公平、地下”的绳墨,监事会主 要针对公司的日日运干情景终止跟踪反节,经度过对公司经纪工干、财政运转、管 理情景的督查,监事会认为2016年度公司遵循了《公司法》、《公司章程》的拥有 关要寻求,规范运干,决策以次合法拥有效;公司确立和完备了外面部把持制度,公司 董事、高管实行职政时却以勤政勉尽责,不发皓违反罪行度、法规、公司章程或伤害 公司利更加行为的境地。 报告期内,监事会对公司的财政制度和财政情景终止了详细详细的反节,认 为公司财政制度健全、财政运干规范、财政情景良好,立信会计师师事政所(特殊 普畅通合伙)审计意见和对拥关于事项干出产的评价是客不清雅公平的。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 (叁)监督公司相干买进卖情景 公司 2016 年度突发的相干买进卖决策以次适宜拥关于法度、法规及《公司章 程》的规则,适宜公司还愿消费经纪需寻求,不存放在伤害公司和所拥有股东方利更加的行 为。 四、监事会2017年工干方案 1、持续忠实勤政勉地实行天职,并严峻依照《公司法》、《公司章程》及《监 事会事规则》的要寻求,展开好监事会日日议事活触动。根据公司还愿需寻求召开监 事会活期和临时会,做好各项议题的审议工干;强大募化日日监督反节,进壹步提 高监督实效,增强大监督的敏捷性。 2、根据《公司法》、《公司章程》及《监事会事规则》的拥关于规则,进 壹步监督推向公司法人办构造的规范终止。更其关怀公司权力机构,决策机构 的相商运干;关怀即席股东方和投资人与公司经纪团弄队的融洽相干;关怀各级办 人员的操守修养、违反职敬业、效实业绩等。 3、增强大对公司对外面投资、相干买进卖、对外面担保、募集儿子资产等严重事项的监 督,保障资产合规及高效地运用,推向公司经纪办效力的提高,实在维养护中小 股东方的权利。 4、结合企业的详细情景,完备外面部审计机制,增强大审计工干。 5、增强大监事的外面部念书,详细念书相干法度法规,时时提升监督反节工干 品质,更好地匹配公司董事会和办层的工干;增强大监事会本身确立,主动展开 工干提交流动,增强要事情技艺,花样翻新工干方法,提高监督程度。 以上议案经公司监事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案四: 公司 2016 年度财政决算报告 即席股东方: 公司2016年12月31日的资产拉亏空表及侵犯资产拉亏空表,2016年度的盈利表及 侵犯盈利表、即兴金流动量表及侵犯即兴金流动量表、股东方权利变募化表及侵犯股东方权利变 触动表以及财政报表脚注业经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,同时出产具了 规范无管意见的审计报告。公司2016年完成营业顶出产47,899.23万元,同比增 长43.97%;营业盈利14,521.24万元,同比增长102.33%;归属于母亲公司所拥有者的 净盈利5,426.13万元,同比下投降22.45%。 壹、2016年度财政情景,经纪效实和即兴金流动量情景剖析 (壹)资产情景剖析 单位:元(人民币) 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 变募化幅度 钱币资产 699,373,347.29 309,404,943.90 126.04% 应收票据 18,079,111.62 14,538,000.00 24.36% 应收账款 365,380,856.68 303,772,201.44 20.28% 预付款 1,891,545.20 -20.96% 2,662,483.24 应收儿利 145,833.33 不使用 其他应收款 14,662,321.34 8,061,804.82 81.87% 存放货 2,691,345.06 1,609,227.48 67.24% 壹年内届期的匪活触动资产 997,526,608.63 不使用 其他活触动资产 108,766,128.21 138,324,954.52 -21.37% 发放存贷款及垫款 80,000,000.00 43,500,000.00 83.91% 临时应收款 1,212,319,676.19 不使用 永恒资产 876,014,149.81 8.26% 809,183,354.34 在建工程 56,319,273.97 84.32% 30,554,792.62 拥有形资产 4,924,112.14 5,083,131.22 -3.13% 长收听候摊费 1,935,247.97 41.28% 1,369,770.74 面提交延所得税资产 15,987,997.22 93.97% 8,242,580.79 其他匪活触动资产 14,673,645.43 178.52% 5,268,517.60 报告期末了公司尽资产447,069.12万元,比报告期初168,157.58万元添加以了 278,911.54万元,增幅165.86%。 就中:活触动资产220,851.71万元,占期末了尽资产49.40%; 发放存贷款及垫款(保 理事情基金)8,000万元,占期末了尽资产1.79%;临时应收款121,231.97万元,占期 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 末了尽资产27.12%;永恒资产87,601.41万元,占期末了尽资产19.59%;在建工程 5,631.93万元,占期末了尽资产1.26%; 拥有形资产492.41万元,占期末了尽资产0.11%; 长收听候摊费193.52万元,占期末了尽资产0.04%;面提交延所得税资产1,598.80万元, 占期末了尽资产0.36%;其他匪活触动资产1,467.36万元,占期末了尽资产0.33%。 钱币资产期末了较期初添加以126.08%,首要系全资儿分店(浙江华铁融资出赁 拥有限公司)银行存贷款56,947.82万元,增幅100%。 应收儿利期末了较期初添加以,首要系付托存贷款儿利所致。 其他应收款期末了较期初添加以81.87%,首要系践条约保障金添加以所致 壹年内届期的匪活触动资产期末了较期初添加以,首要系壹年内届期的保理及融资 事情基金调理所致。 发放存贷款及垫款期末了较期初添加以83.91%,首要系发放存贷款及垫款(保理)基金 添加以所致。 临时应收款期末了较期初添加以,首要系控股儿分店天津华铁融资出赁拥有限公司 展歇事情所致。 在建工程期末了较期初添加以84.32%,首要系江干区科技园办公父亲楼在建项目所 致。 面提交延所得税资产期末了较期初添加以93.97%,首要系儿分店浙江华铁修确立备拥有 限公司载余计提所致。 其他匪活触动资产期末了较期初添加以 178.52%,首要系购置永恒资产预付账款重 分类所致。 (二)拉亏空情景剖析 单位:元(人民币) 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变募化幅度 485,000,000.00 短期借款 184,690,000.00 162.60% 应付账款 80,918,452.54 75,231,923.96 7.56% 354,283.75 预收款 687,033.53 -48.43% 应付员工薪酬 5,197,111.85 4,131,546.07 25.79% 23,622,976.53 应交税费 4,553,429.49 418.80% 应付儿利 982,715.28 6,870,208.25 -85.70% 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 其他应付款 5,590,827.61 5,170,594.21 8.13% 壹年内届期的匪活触动负 162,337,975.30 205,791,288.87 -21.12% 债 临时借款 163,000,000.00 120,000,000.00 35.83% 临时应付款 198,776,119.44 256,173.11 77494.45% 面提交延进款 -911,885.30 -1,008,010.98 -9.54% 报告期末了公司尽拉亏空112,486.86万元,比报告期初60,637.42万元添加以了 51,849.44万元,增幅85.51%。 就中:活触动拉亏空76,400.43万元,占期末了尽拉亏空67.92%;匪活触动拉亏空36,086.42 万元,占期末了尽拉亏空32.08%。 短期借款期末了较期初添加以162.60%,首要系展歇事情所致。 应交税费期末了较期初添加以418.80%,首要系控股儿分店(天津华铁融资出赁 拥有限公司)展歇事情所致。 应付儿利期末了较期初增添以85.70%,首要系应付债券届期所致。 临时应付款期末了较期初添加以77494.45%,首要系控股儿分店(天津华铁融资 出赁拥有限公司)应收账款让所致。 (叁)所拥有者权利 单位:元(人民币) 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 变募化幅度 股本 405,340,000.00 202,670,000.00 100.00% 股东方权利 3,345,822,623.09 1,075,201,576.20 211.18% 股本期末了较期初添加以100%,首要系报告期内2016年6月13日公司实施本钱公 积转增股本招致股本突发变募化。 股东方权利期末了较期初添加以211.18%,首要系报告期内儿分店浙江华铁融资租 赁拥有限公司伸入投资者所致。 (四)经纪情景剖析 单位:元(人民币) 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 变募化幅度 营业顶出产 478,992,277.07 332,710,062.65 43.97% 营业本钱 181,134,497.52 119,916,938.82 51.05% 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 营业税金及附加以 4,767,854.57 4,167,245.25 14.41% 销特价而沽费 56,922,897.90 48,883,250.34 16.45% 办费 34,587,691.82 34,338,518.07 0.73% 财政费 34,326,663.24 30,183,096.70 13.73% 资产减值损违反 26,634,185.91 24,868,814.74 7.1% 投资进款 4,593,930.68 1,418,532.84 223.85% 营业盈利 145,212,416.79 71,770,731.57 102.33% 营业外面顶出产 10,303,570.69 13,596,898.68 -24.22% 营业外面顶出产 616,192.68 655,897.51 -6.05% 净盈利 118,727,846.89 69,969,644.37 69.68% 投资进款本期较上期添加以223.85%,首要系儿分店(浙江华铁融资出赁拥有限 公司)付托存贷款收到投资进款所致。 (五)即兴金流动情景剖析 单位:元(人民币) 项目 2016年 2015年 同比增减 经纪活触动即兴金流动入小计 958,364,088.89 270,925,818.94 253.74% 经纪活触动即兴金流动出产小计 2,775,608,897.89 197,541,910.91 1305.07% 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -1,817,244,809.00 73,383,908.03 -2576.35% 投资活触动即兴金流动入小计 419,680,601.31 490,883,806.00 -14.51% 投资活触动即兴金流动出产小计 564,757,305.59 708,955,913.16 -20.34% 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -145,076,704.28 -218,072,107.16 -33.47% 筹资活触动即兴金流动入小计 2,921,000,000.00 712,197,400.00 310.14% 筹资活触动即兴金流动出产小计 569,690,083.33 287,393,846.91 98.23% 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 2,351,309,916.67 424,803,553.09 453.51% 即兴金及即兴金等价物净添加以额 388,988,403.39 280,115,353.96 38.87% 经纪活触动即兴流动流动入小分辨去年添加以253.74%,首要系控股儿分店(天津华铁 融资出赁拥有限公司)展开融资出赁事情所致。 经纪活触动即兴金流动出产小分辨去年添加以1305.07%,首要系本期控股儿分店(天津 华铁融资出赁拥有限公司)展开融资出赁事情所致。 筹资活触动即兴金流动入小分辨去年添加以310.14%,首要系当年儿分店(浙江华铁 融资出赁拥有限公司)添加以实收本钱所致。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 筹资活触动即兴金流动出产小分辨去年添加以98.23%,首要系当年发还存贷款所致。 二、首要财政目的 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 变募化幅度 根本每股进款(元/股) 0.13 0.19 -31.58% 稀释每股进款(元/股) 0.13 0.19 -31.58% 扣摒除什分日性损更加后的根本每股进款(元/ 股) 0.11 0.16 -31.25% 加以权平分净资产进款比值 4.94 7.94 增添以3个佰分点 扣摒除什分日性损更加后的加以权平分净资产进款比值 4.02 6.43 增添以2.41个佰分点 每股经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元/股) -4.48 0.18 -2488.89% 归属于上市公司股东方的每股净资产(元/股) 2.77 2.65 4.53% 以上议案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案五: 关于 2016 年度盈利分派预案的议案 即席股东方: 根据立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的规范无管意见的审计报告, 公司 2016 年度完成归属于母亲公司股东方的净盈利 54,261,317.89 元。2016 年母亲公 司完成净盈利 24,074,581.91 元,扣摒除当年度计提的法定载余公积 2,407,458.19 元,扣摒除当年派发皓金股利 8,106,800.00 元,年底却供分派盈利为 214,265,690.79 元,截到 2016 年 12 月 31 日止,公司累计不分派盈利为 227,826,014.51 元, 曾经审计确认的却供分派的盈利为 227,826,014.51 元。 本次分派预案根据公司不到来展开和股东方报还的即兴状,并结合公司即兴金流动量情 况,即兴建议以 2016 岁末了尽股本 405,340,000.00 股为基数,向所拥有股东方按每 10 股 派递送即兴金花红 0.35 元(含税),算计派发皓金股利 14,186,900.00 元(含税)。不 以公积金转增股本,不递送红股。 以上议案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案六: 关于调理董事会人数并修改公司章程的议案 即席股东方: 为优募化公司的办构造,提高公司董事会运干效力,根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程带》等法度法规的规则,结合公司还愿情景,拟对 董事会成员人数终止调理:将公司董事会成员由 11 名变卦为 7 名,就中孤立董 事不微少于叁分之壹。 鉴于公司董事会成员结合干上述变卦,拟对公司章程干如次修订: 原文字 修订前 修订后 第壹佰洞八 董事会由 11 名董事结合。整顿个董 董事会由 7 名董事结合。整顿个董 条 事由股东方父亲会推选产生。设董事 事由股东方父亲会推选产生。设董事 长 1 名,就中孤立董事不微少于叁 长 1 名,就中孤立董事不微少于叁 分之壹。 分之壹。 提请股东方父亲会任命权公司办层担负向公司工商行政办机关操持公司本次 董事会成员人数调理相干的变卦、章程备案等顺手续,并依照工商行政办机关或 其他内阁拥关于机关提出产的审批意见或要寻求对相干章终止修订。 以上议案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案七: 关于续聘会计师师事政所的议案 即席股东方: 根据公司原聘用的财政审计机构立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)展开财 政审计工干的还愿情景,同时考虑到该所的资信情景,为僵持审计工干的就续性, 时时提高审计工干的效力与品质,经公司审计委员会审议经度过,建议公司续聘立 信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2017年度的财政审计机构,聘期壹年, 相干费提请公司股东方父亲会任命权尽经纪依照市场公允靠边的官价绳墨与会计师师 事政所协商决定。 以上议案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案八: 关于控股儿分店发行资产顶持证券并由 公司为其供担保的议案 即席股东方: 天津华铁融资出赁拥有限公司(以下信称“天津出赁”)系公司控股儿分店浙 江华铁融资出赁拥有限公司的全资儿分店,天津出赁拟经度过合格证券公司、证券公 司儿分店或基金儿分店设置资产顶持专项方案发行资产顶持证券终止融资。本次 拟发行的资产顶持证券以天津出赁根据其签名的融资出赁合同对接租人享拥局部 租央寻求权和其他权利及其直属担保权利为基础资产,发行规模不超越人民币8 亿元。天津出赁干为差额顶付允诺言人,拟签名《差额顶付允诺言函》,并对专项计 划资产缺乏以顶付优先级资产顶持证券的各期预期进款和应付基金的差额片断 担负补养趾工干。资产顶持专项方案根本情景如次: 1. 原始权利人:天津出赁。 2. 基础资产:天津出赁根据融资出赁合同对接租人享拥局部租央寻求权和其他权 利及其直属担保权利。 3. 发行规模:发行尽规模不超越人民币8亿元,就中优先级资产顶持证券面向 合格投资者发行,次级资产顶持证券由天津出赁认购。(详细发行规模、优 先级资产顶持证券和次级资产顶持证券占比却根据接管机构要寻求或市场情 况在前述范畴予以调理) 4. 发行限期:资产顶持证券限期不超越5年,详细将根据天津出赁资产需追说项 况和发行时市场情景决定。 5. 发行利比值:根据发行时债券市场的市场情景决定。 6. 发行对象:优先级资产顶持证券面向合格投资者发行,发行对象不超越二佰 人,次级资产顶持证券由天津出赁认购。 7. 拟挂牌让场合:上海证券买进卖所。 8. 资产用途:拟用于增补养活触动资产等适宜接管要寻求的用途。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 9. 还款到来源:基础资产所产生的即兴金流动回款。 10. 差额顶付允诺言:天津出赁对专项方案资产缺乏以顶付优先级资产顶持证券的 各期预期进款和应付基金的差额片断担负补养趾工干。 11. 担保:公司拟为天津出赁在《差额顶付允诺言函》项下的工干供不成吊销的 无环境的包带责保障担保。 提请任命权公司尽经纪在法度、行政法规、拥关于规范性文件及《公司章程》允 许范畴内,依照证券接管机关的要寻求,结合公司还愿情景,创制和实施本次资产 证券募化的详细方案、决议并延聘中介机构、创制、修改、增补养、签名、提提交本次 资产证券募化拥关于的所拥有协议、文件和央寻求材料,操持和决议其他详细事情。任命权 限期为股东方父亲会审议经度过之日到专项方案完一齐之日。 以上议案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案九: 关于公司 2017 年度央寻求银行任命信额度的议案 即席股东方: 为保障公司及控股儿分店经纪活触动中融资事情的正日展开,2017 年公司及 各控股儿分店根据事情展开情景拟向各家银行央寻求尽和不超越等值人民币 20 亿 元的概括任命信额度,带拥有匪活触动资产存贷款、活触动资产存贷款、信誉证额度、银行票 据额度等,并根据任命信额度,操持相干资产的顶押、质押等顺手续(触及严重资产 顶押、质押,仍应根据公司相干制度实行审批以次)。任命信额度不一于公司的融 资产额,还愿融资产额应在任命信额度内以银行与公司还愿突发的融资产额为准, 详细融资产额将视公司运营资产的还愿需寻求到来靠边决定。同时提请股东方父亲会任命权 公司及控股儿分店董事长或董事长指定的任命权代劳动人在银行概括任命信额度尽和 范畴内根据资产需寻求签名相干协议及文件。 以上议案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案什: 关于公司为控股儿分店供担保的议案 即席股东方: 壹、担保概述 为满意控股儿分店天津华铁融资出赁拥有限公司(以下信称“天津出赁”)日 日经纪活触动的需寻求,天津出赁向华融金融出赁股份拥有限公司让天津出赁回字 (2015)第 007 号《融资出赁合同》项下的整顿个应收出赁款及各项担保权利,并 为上述应收出赁款向华融金融出赁股份拥有限公司担负回购责。公司拟为天津华 铁融资出赁拥有限公司在上述让和回购事项下的所拥有债向华融金融出赁股份 拥有限公司供包带责保障担保,担保额度为 2.5605 亿元人民币,担保限期不 超越五年。 二、买进卖敌顺手情景伸见 买进卖敌顺手名称:华融金融出赁股份拥有限公司 报户口地址:杭州市晨光路 122 号世贸父亲厦六、七楼 经纪范畴:展开经银监会同意的金融出赁事情及其他事情。 报户口本钱:592676.0754 万元人民币 叁、被担保人根本情景 公司名称:天津华铁融资出赁拥有限公司 企业典型:拥有限责公司(法人独资) 报户口地点:天津己贸试验区(东方疆保税港区)重庆道以南,号召伦贝尔路以正西 铭海中心 5 号楼-4、10-903-2 法定代理人:胡丹锋 报户口本钱:壹拾伍亿元人民币 成即时间:2016 年 5 月 12 日 经纪限期:2016 年 5 月 12 日到 2046 年 5 月 11 日 经纪范畴:融资出赁事情;出赁事情;出赁咨询效力动;兼营与主营事情相干 的保理事情。(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动) 天津华铁融资出赁拥有限公司系公司控股儿分店浙江华铁融资出赁拥有限公司 的全资儿分店。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 截到 2016 年 12 月 31 日,天津出赁的资产尽和为人民币 2,597,600,860.57 元 , 负 债 尽 额 为 人 民 币 1,026,495,668.99 元 , 资 产 净 额 为 人 民 币 1,571,105,191.58 元。 四、累计对外面担保数及逾期担保的数 截到 2017 年 4 月 25 日,公司及控股儿分店对外面担保尽和为 0,公司对控股 儿分店供的担保尽和为 0,上述数额区别占上市公司近日到壹期经审计净资产的 比例为 0。 截止 2017 年 4 月 25 日,公司无逾期对外面担保。 以上议案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案什壹: 关于2017年公司及儿分店供、接受相干担保的议案 即席股东方: 根据公司事情展开需寻求,2017年度公司拟央寻求新增公司第壹父亲股东方、还愿控 制人胡丹锋及其远亲属为公司、儿分店供一共不超越人民币300,000万元的担 保额度;拟新增公司对儿分店供一共不超越人民币200,000万元的担保额度; 拟新增儿分店对公司供不超越人民币200,000万元的担保额度。详细担保皓细 如次: 1、胡丹锋及其远亲属为全资儿分店浙江华铁宇硕修盖顶养护设备拥有限公司提 供不超越30,000万元的担保额度; 2、胡丹锋及其远亲属为公司控股儿分店浙江华铁融资出赁拥有限公司供不 超越50,000万元的担保额度; 3、胡丹锋及其远亲属为全资儿分店天津华铁商保理拥有限公司供不超越 20,000万元的担保额度; 4、胡丹锋及其远亲属为公司供不超越100,000万元的担保额度; 5、胡丹锋及其远亲属为控股儿分店天津华铁融资出赁拥有限公司供不超越 100,000万元的担保额度; 6、浙江华铁宇硕修盖顶养护设备拥有限公司为公司供不超越30,000万元的担 保额度; 7、浙江华铁修盖顶养护技术拥有限公司为公司供不超越20,000万元的担保额 度; 8、浙江华铁修确立备拥有限公司为公司供不超越50,000万元的担保额度; 9、天津华铁融资出赁拥有限公司为公司供不超越50,000万元的担保额度; 10、浙江华铁融资出赁拥有限公司为公司供不超越50,000万元的担保额度; 11、公司为全资儿分店浙江华铁宇硕修盖顶养护设备拥有限公司供不超越 20,000万元的担保额度; 12、公司为控股儿分店浙江华铁融资出赁拥有限公司供不超越50,000万元的 担保额度; 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 13、公司为全资儿分店天津华铁商保理拥有限公司供不超越30,000万元的 担保额度。 14、公司为控股儿分店天津华铁融资出赁拥有限公司供不超越100,000万元 的担保额度。(本次担保额度不带拥有:1、为天津华铁融资出赁拥有限公司本次发 行资产顶持证券而供的担保。2、为天津华铁融资出赁拥有限公司本次向华融金 融出赁股份拥有限公司让应收款而供的担保。) 央寻求任命权公司在2016年年度股东方父亲会核定的担保额度内,不又就详细突发的 担保另行召开董事会或股东方父亲会审议(如拥有新增或变卦的情景摒除外面)。在相干协 议签名前,任命权公司尽经纪根据各担保对象事情虚际突发情景在上述尽担保额度 范畴内终止调理运用,并根据事情虚际需寻求调理担保方法,签名担保文件,签条约 时间以还愿签名的合同为准。 上述担保额度但为却估计的担保额度,上述担保额度的实施限期为公司2016 年年度股东方父亲会审议经度过本议案到2017年年度股东方父亲会日止。 公司第壹父亲股东方、还愿把持人胡丹锋及其远亲属为公司供担保以及公司、 儿分店互保处理了公司银行融资及事情经纪需寻求担保的效实,顶持了公司经纪业 政的展开,更对公司新增事情商保理、融资出赁事情的展开供了顶持,不 存放在与中国证监会《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担保若 干效实的畅通牒》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外面担保行为的畅通 知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等拥关于规则相违反的情景。上述担 保不会伤害公司及中小股东方的利更加。 以上议案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案什二: 关于推选董事的议案 即席股东方: 经公司董事会提名委员会复核,公司第二届二什叁次董事会审议经度过,提名 胡丹锋、应父亲成、张伟丽、村儿子燕帮为公司第叁届董事会董事候选人。任期叁年, 己股东方父亲会审议经度过之日宗计算。(信历详见 2017 年 4 月 26 日的上海证券买进卖 所网站。) 以上情节经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案什叁、 关于推选孤立董事的议案 即席股东方: 经公司董事会提名委员会复核,公司第二届二什叁次董事会审议经度过,提名 褚国弟、王芳、吴振宇为公司第叁届董事会孤立董事候选人。任期叁年,己股东方 父亲会审议经度过之日宗计算。信历详见 2017 年 4 月 26 日的上海证券买进卖所网站。) 以上情节经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案什四: 关于推选监事的议案 即席股东方: 经公司第二届什五次监事会会经度过,铰选沈雨水平、周旭皓为第叁届监事候 选人。任期叁年,己股东方父亲会审议经度过之日宗计算。(信历详见 2017 年 4 月 26 日的上海证券买进卖所网站。) 以上情节经公司监事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月什八日 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 公司2016年度孤立董事述职报告 即席股东方: 父亲家好!我代表公司所拥有孤立董事向父亲会干《公司2016年度孤立董事述职报 告》。 干为浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司的孤立董事,2016年度我们严峻按 照《公司法》、《证券法》等法度法规和《公司章程》、《孤立董事制度》等规 定,忠实实行孤立董事天职,不受公司父亲股东方、还愿把持人容许其他与公司存放在 利更加相干的单位与团弄体的影响,主动列席公司股东方父亲会和董事会,对公司的消费 经纪和事情展开提出产靠边的建议,充分发挥动了孤立董事干用,维养护公司股东方更 是中小股东方的合法权利。即兴将2016年度的履职情景报告如次: 壹、孤立董事根本情景 虞迪锋:男,1971年1月出产生,中国国籍,落士、报户口会计师师。曾在农行浙 江节分行营业部任信贷办部科长、办公室副主任,曾任杭州农行束缚路顶行副 行长。即兴任本公司孤立董事,新湖中珍股份拥有限公司董事,副尽裁剪兼董事会秘书; 湘财证券股份拥有限公司董事,杭州湖新投资拥有限公司董事长,浙江新湖金融信息 效力动拥有限公司实行董事兼尽经纪,甘肃正西北边矿业集儿子团弄拥有限公司董事,杭州展仁投 资办拥有限公司实行董事兼尽经纪,杭州酷爱喜蓝环境科技股份拥有限公司董事、新 湖中珍投资办拥有限公司监事。不持拥有本公司股票。 邓铭庭:男,1974 年 2 月出产生,中国国籍,教养任命级初级工程师、初级经济 师、报户口企业法度顾讯问。曾任杭州华丰纸业拥有限公司给水排水担负人,曾任杭州 高新(滨江)水政拥有限公司所长、主任、尽工程师副顺手。获 2005 年度、2008 年 度杭州市城市供水水质办上进团弄体,2008-2009 年度浙江节优秀企业法度顾讯问, 2008 年度滨江区党员主动分儿子,2012-2016 年到任于杭州高新(滨江)水政拥有限公 司,历任泵房管线所所长、水厂确立办主任、尽工程师副顺手、滨江水厂技术专员。 即兴任本公司孤立董事,浙江赐泽规范技术咨询拥有限公司尽经纪,浙江宜行道新材 料科技拥有限公司监事。不持拥有本公司股票。 李义超:男,1963年1月出产生,中国国籍,落士,教养任命。曾在美国威斯康星 父亲学麦迪逊分校拜候念书。先后掌管2项国度基金、4项节部级课题,当选浙江节 “新世纪151人才工程”第二层次人选。浙江节人民内阁第什四届哲学社会迷信 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 优秀效实壹等奖品。即兴任本公司孤立董事,浙江工商父亲学金融学院教养任命,浙江工商 父亲学金融切磋所副所长,民建中财政金融委员会委员,民建浙江节委财政金融 委员会委员,永装置期货股份拥有限公司孤立董事、杭州致瑞传媒股份拥有限公司孤立 董事。不持拥有本公司股票。 褚国弟,男,1978 年 8 月出产生,中国国籍。曾在浙江风华利民律师事政所 担负律师,得到嘉兴市什佳法度效力动工干者、海宁市什佳青年标注兵、海宁市优秀 青年律师。即兴任本公司孤立董事,浙江海翔律师事政所合伙人律师。不持拥有本公 司股票。 王芳,女,1962 年 10 月出产生,中国国籍,切磋生学历,副切磋员。曾任华 夏季证券公司研发部任剖析员,北边京国度会计师学院教养政部报户口会计师师及尽会计师师后 续培训教养政部副切磋员。即兴任公司孤立董事,任北边京国度会计师学院副切磋员,广 东方超讯畅通信技术股份拥有限公司孤立董事,同策房产咨询股份拥有限公司孤立董事, 京南方信息技术股份拥有限公司孤立董事。不持拥有本公司股票。 根据《上海证券买进卖所股票上市规则》的规则,我们不存放在影响孤立性的情 况。 二、参加以会及表决情景 2016年度公司召开了9次董事会,4次股东方父亲会,5次审计委员会、2次提名委 员会、3次战微委员会、1次薪酬委员会。干为孤立董事,所拥有孤立董事限期列席 董事会、股东方父亲会及供职的特意委员会相干会,在审议董事会案时,详细审 议了各项议案,实行了孤立董事勤政勉尽责工干。2016年度列席董事会会的情景 如次: 孤立董事 当年应参加以 亲己列席 付托列席 列席 姓 名 董事会次数 (次) (次) (次) 虞迪锋 9 9 0 0 邓铭庭 9 9 0 0 李义超 9 9 0 0 褚国弟 9 9 0 0 王芳 4 4 0 0 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 报告期内,公司孤立董事不对公司当年度的董事会案及其他匪董事会案 事项提出产异议。 叁、日日工干情景 在2016年度对需经董事会讨论和决策的严重事项,我们邑能做到预审议、 详细复核。干为公司孤立董事,我们收听取了相干人员对公司的消费经纪、财政管 理、资产往还到等情景的报告请示,即时了松了公司的日日经纪样儿子和能产生的经纪 风险。我们在董事会上发表发出产意见,行使职权,为公司董事会做出产迷信决策宗到了 主动的干用;对公司信息说出等情景终止监督和核对,主动拥有效地实行了孤立董 事天职,维养护了公司和中小股东方的合法权利。 在2016年度报告说出经过中,根据中国证监会文件要寻求,我们详细收听取了公 司办层关于当年度的消费经纪情景和严重事项半途而废情景的报告,并终止了必要 的实地考查,在审计经过中与年审报户口会计师师直接会见沟畅通审计相干情景,实在 实行孤立董事勤政勉天职。 四、发表发出产意见情景 2016年度,我们不对公司当年度的董事会案及其他匪董事会案事项提出产 异议。 1、2016年1月18日,公司第二届董事会第什叁次会,会审议《关于公司 聘用技术尽监的议案》,我们对该事项发表发出产了孤立意见。 2、2016 年4月28日,公司第二届董事会第什六次会,我们对《关于2015 年度盈利分派及本钱公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘会计师师事政所的 议案》、《关于公司补养选董事的议案》、《关于公司补养选孤立董事的议案》、《关 于公司及儿分店 2016 年度日日相干买进卖估计的议案》、《关于公司募集儿子资产 2015 年度寄存放与还愿运用情景专项报告的议案》发表发出产了孤立意见,并对公司对 外面担保情景事项发表发出产了专项说皓及孤立意见,对估计公司及儿分店2016年度日日 相干买进卖事项发表发出产了事前认却意见和孤立意见。 3、2016 年5月16日,公司第二届董事会第什七次会,我们对公司匪地下 发行股票发行数和募集儿子资产数额调理的事项发表发出产了孤立意见。 4、2016年7月28日,公司第二届董事会第什八次会,我们对公司初次地下 发行股票募集儿子资产投资项目结项并将节余募集儿子资产发还片断银行存贷款的事项发 表了孤立意见。 浙江华铁修盖装置然科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 5、2016年8月24日,公司第二届董事会第什九次会,我们对公司2016年半 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项报告、公司终止匪地下发行A股股票事项 发表发出产了孤立意见。 6、2016年10月31日,公司第二届董事会第二什壹次会,我们对公司2016 年 匪地下发行股票事项、匪地下发行股票摊薄即期报还及补养充主意事项发表发出产了孤立 意见。 7、我们区别对2015年年度报告、2016年第壹季度报告、2016年半年度报告、 2016年第叁季度报揭发表发出产了封皮确认意见。 五、尽体评价和建议 干为公司的孤立董事,我们主动拥有效地实行了孤立董事天职,对公司董事会 决定的严重事项均僵持事前详细复核,并孤立慎重、客不清雅地行使表决权、实在维 养护了公司和社会帮群股东方的合法权利。在维养护所拥有股东方利更加方面,特佩关怀维养护 中小股东方的合法权利,维养护了公司和中小股东方的权利。 2017年,我们将持续本着诚信与勤政勉的肉体,详细念书法度、法规和拥关于规 定,结合本身的专业优势,忠实实行孤立董事的工干,推向公司规范运干。增强大 同公司董事会、监事会、经纪办层之间的沟畅通与合干,发挥动孤立董事的干用, 使用专业知和阅历为公司展开供更多拥有确立性的意见,增强大公司董事会决策 才干和指带程度,维养护公司所有益更加和所拥有股东方合法权利。 以上是我们在2016年度实行天职情景的报告请示,谢谢即席! 述职人:虞迪锋、邓铭庭、李义超、褚国弟、王芳 2017 年 5 月 18 日

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